El argentino Luis Fernando Vuteff, acusado de lavado de dinero como parte de la trama internacional que malversó 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana (PDVSA), fue detenido este jueves en Miami, Florida. Lo extraditaron desde Suiza.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Miami, dio a conocer la información a través de Twitter y detalló que el arresto fue llevado a cabo por el Grupo de Trabajo Sur de El Dorado.
Today @HSI_Miami El Dorado Task Force South arrested Luis Fernando Vuteff who was wanted for his alleged role in a $1.2 billion international scheme to launder funds corruptly obtained from Venezuela’s state-owned and controlled energy company, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) https://t.co/8pAMlErVpi pic.twitter.com/8nZFIFGjIC
— HSI Miami (@HSI_Miami) August 18, 2022
Según la acusación presentada ante el Distrito Sur de Florida, el argentino Luis Fernando Vuteff, de 51 años, y el suizo Ralph Steinmann, de 48, están acusados de conspiración para el lavado de dinero, informó el departamento en un comunicado.
En torno a diciembre de 2014 y al menos hasta agosto de 2018, ambos se habrían asociado con otras personas para blanquear grandes cantidades de dinero de un esquema de soborno, a través del sistema financiero estadounidense y de varias cuentas bancarias en el extranjero, afirman los documentos judiciales.
Steinmann y Vuteff, junto con otras personas, decidieron crear mecanismos financieros sofisticados para lavar más de 200 millones de dólares y abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios venezolanos para cobrar los pagos del soborno, añade el texto.
Si se les declara culpables se exponen a hasta 20 años de prisión.
Con información de AFP.