La fiscal general de Nueva York ha señalado que su investigación de tres años sobre el expresidente Donald Trump descubrió posibles delitos en la forma en que dirigía su imperio inmobiliario, incluidas denuncias de fraude bancario y de seguros.
Entonces, ¿por qué Trump no está siendo procesado?
La procuradora general Letitia James no buscó esposar al republicano esta semana, como esperaban algunos de sus críticos. En cambio, anunció una demanda civil en busca de $250 millones y su prohibición permanente de hacer negocios en el estado.
Como en casi todos los temas relacionados con la ley y Trump, las razones por las que la demócrata James optó por una demanda en lugar de un enjuiciamiento, son complicadas.
Por un lado, incluso si quisiera procesar a Trump, no tiene jurisdicción bajo la ley estatal para presentar un caso penal contra él o cualquiera de los otros acusados de la demanda, incluida la Organización Trump y sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump.
En Nueva York, la oficina del fiscal general del estado solo puede enjuiciar una gama limitada de delitos por su cuenta, como manipulación de licitaciones y violaciones de nómina.
De lo contrario, la oficina debe asociarse con un fiscal de distrito del condado en un enjuiciamiento, como lo hizo la oficina de James con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en un caso contra el jefe de finanzas de Trump durante mucho tiempo, u obtener lo que se conoce como una referencia penal del gobernador o una agencia estatal que tiene jurisdicción sobre la supuesta irregularidad.
Proceso penal vs proceso civil
Incluso entonces, montar un caso de fraude penal es mucho más desafiante que una demanda civil. En un caso penal, los fiscales tendrían que demostrar más allá de toda duda razonable que Trump tenía la intención de cometer un delito. En la demanda, si va a juicio, los miembros del jurado solo tendrían que ser persuadidos de que era más probable que se produjeran irregularidades.
Presentar una demanda civil y dejar que otros resuelvan posibles infracciones penales es una buena estrategia, dijeron los expertos legales, lo que le permite a James buscar remedios que no sean la prisión. Le permite al fiscal general evitar el tipo de debate interno sobre cargos criminales que fracturó la investigación paralela del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump a principios de este año.
Ningún expresidente de los Estados Unidos ha sido acusado de un delito.
La perspectiva de que Trump, de 76 años, esté tras las rejas como resultado de un proceso penal podría hacer que los jurados se detuvieran, que los jueces fueran más cuidadosos y que ganar fuera más difícil, dijo Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond.
“Incluso para Trump, a la gente no le gusta, pero ¿quieren encerrarlo?”. Tobías dijo. «¿Qué haría falta? ¿Qué tipo de castigo sería apropiado? Así que todo es más difícil”.
Un caso civil, dado su estándar de menor carga de la prueba, es «mucho más fácil de armar… y probablemente ganar», dijo Tobias.
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