El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de fugitivos buscados por una variedad de delitos violentos y no violentos.
Todos los casos presentados aquí se relacionan con la oficina de campo del FBI en Miami.
Luis Ferreira
Es buscado por no entregarse para cumplir una sentencia en Florida por conspiración para cometer manipulación de testigos en relación con su participación en una estafa de inversión de alto rendimiento para defraudar a inversores individuales.
Ferreira es posible que Ferreira haya estado viviendo en América del Sur, posiblemente en San Paulo, Brasil o Río de Janeiro, Brasil desde mayo de 2011. Ferreira ha sido propietaria y operadora de un negocio de Internet llamado Brazilian Hair Experts, LLC, que también opera como L’amour, y es probable que todavía esté involucrado con esa compañía.
Roda Abdulhassan Taher
Es buscado por sus supuestas acciones como líder de una organización global de lavado de dinero que se dedicaba al lavado de dinero y transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas en los Estados Unidos (principalmente Florida) y en el extranjero.
Trabajando desde Beirut, Líbano, Taher supuestamente fue responsable del robo y la transferencia de más de 94 millones de dólares estadounidenses de personas mayores y víctimas vulnerables en todo el mundo. Está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude bancario, 21 cargos de lavado de dinero y 18 cargos de transacciones en bienes derivados de actividades delictivas.
Geoffrey John Busch
Es buscado por su supuesta participación en un esquema destinado a defraudar a los inversionistas víctimas en Fort Lauderdale, Florida, desde septiembre de 2002 o alrededor de dicha fecha hasta principios de 2006 o aproximadamente.
Busch fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Fort Lauderdale, Florida, y se emitió una orden federal para su arresto el 18 de diciembre de 2007, luego de que se lo acusara de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.
Juan Dios Garza
Es buscado por su presunta participación en el asesinato de un hombre en Belle Glade, Florida. El 21 de octubre de 1984, Garza supuestamente disparó y mató a una víctima masculina y luego disparó e hirió al hermano de la víctima.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Miami, Florida, emitió una orden de arresto federal el 2 de enero de 1985, luego de que Garza fuera acusado federalmente de fuga ilegal para evitar el enjuiciamiento.
Natalia Wolf
Ella y su esposo, Victor Wolf, son buscados por su presunta participación en un esquema de fraude masivo relacionado con bienes raíces. Desde aproximadamente 2004 hasta 2006, los Wolf establecieron aproximadamente dos docenas de corporaciones en Florida, una de las cuales fue Sky Development Group (SDG), para llevar a cabo el plan de inversión fraudulento.
SDG también revendió terrenos que habían sido vendidos previamente sin el conocimiento o consentimiento de los propietarios. Los Wolf también emitieron escrituras fraudulentas y otros documentos a inversionistas y compradores. Hay al menos 100 víctimas conocidas del esquema que han perdido más de $ 20 millones.
Hamed Ahmed Elbarki
un delincuente convicto, es buscado por su supuesta participación en un esquema relacionado con hipotecas que estafó a personas en casi $2 millones. Se alega que aproximadamente desde septiembre de 2007 hasta marzo de 2008, Elbarki, operando como Aventura Trust Investments Corporation (ATI), solicitó dinero a dos personas que residían en América del Sur. Los individuos creían que estaban invirtiendo en la compra y venta a corto plazo de préstamos hipotecarios residenciales, prometiendo rendimientos del 50%. En cambio, Elbarki presuntamente se apropió indebidamente de los fondos de los inversores para uso personal.
El 11 de diciembre de 2008, Elbarki fue acusado federalmente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida en Miami, Florida, por fraude electrónico y fraude de valores. Ese mismo día, se emitió una orden federal para el arresto de Elbarki.
James Alexander Ward
Es buscado por su supuesta participación en un esquema de fraude de metales preciosos que operó en Florida desde septiembre de 2007 hasta marzo de 2010.
Ward supuestamente operaba una entidad llamada Kastle & Hawk, Inc., que solicitaba a los inversores que compraran metales preciosos como oro, plata y platino sobre una base apalancada. En lugar de invertir los aproximadamente $400,000 que recibió de al menos 12 inversionistas, Ward supuestamente usó el dinero para su uso y beneficio personal.
John Anthony Quinn
Lo buscan por su supuesta participación en el robo de $1.3 millones en efectivo del Servicio de Protección Federal, un servicio de vehículos blindados en Riviera Beach, Florida, en abril de 1988.
Quinn fue empleado como gerente y se alega que robó el dinero de la bóveda de la empresa. El 12 de abril de 1988, el estado de Florida, en y para el condado de Palm Beach, Florida, emitió una orden de arresto contra Quinn por un cargo de hurto mayor.
Se emitió una orden de arresto federal contra Quinn en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, el 21 de junio de 1988, luego de que fuera acusado de Vuelo ilegal para evitar el enjuiciamiento.
José Benítez, Carlos Benítez y Luis Benítez
Son buscados por su supuesta participación en un plan multimillonario para defraudar a Medicare en el área de Miami-Dade en Florida. Se alega que desde 2001 hasta 2004, los hermanos Benítez, utilizando testaferros para disfrazar su propia participación, poseían y dirigían once clínicas médicas que supuestamente brindaban tratamiento de infusión de VIH a beneficiarios infectados de Medicare. Sin embargo, el medicamento que supuestamente se les dio a los pacientes era médicamente innecesario y, a menudo, nunca se les dio a los pacientes.
Los pacientes recibieron sobornos por su información de Medicare. Los hermanos Benítez supuestamente abrieron empresas falsas para lavar millones de dólares que llegaban a las clínicas desde Medicare.El 22 de mayo de 2008, los hermanos Benítez fueron acusados formalmente por un Gran Jurado Federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, por conspiración para defraudar a los Estados Unidos, provocar la presentación de reclamaciones falsas y pagarsobornos en el cuidado de la salud; conspiración para cometer fraude en la atención médica; presentación de reclamaciones falsas; conspiración de lavado de dinero; y lavado de dinero. Ese mismo día, se emitieron órdenes federales para su arresto.
Pedro Santamaría
Es buscado por su presunta participación en el robo de un camión con remolque que transportaba metales preciosos que viajaba de Miami, Florida a Boston, Massachusetts, ocurrido en el condado de Wilson, Carolina del Norte, el 1 de marzo de 2015.
Santamaría presuntamente era un pistolero. durante el robo en el que supuestamente ató y arrastró a las víctimas al bosque durante el robo. El 18 de mayo de 2016, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una orden de arresto federal luego de que Santamaría fuera acusada de conspiración para cometer un robo según la Ley Hobbs y conspiración para poseer un arma de fuego para promover un delito de violencia.
John Anthony Porcaro
Se busca por su supuesta participación en un esquema de telemercadeo en el sur de la Florida que estafó a más de 400 personas en todo Estados Unidos por más de 5 millones de dólares. Entre febrero y diciembre de 1998, Trump Financial Group y Sheffield Group estaban haciendo negocios como empresas de telemercadeo que obtenían dinero de inversionistas para supuestas inversiones en opciones de moneda extranjera en los mercados de divisas.
Se alega que a los inversores se les prometió hasta un 700 por ciento de rendimiento en función del aumento y la caída del valor de las monedas extranjeras en relación con el valor del dólar estadounidense. La acusación federal fue presentada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, acusando a Porcaro y a otros que ya no están prófugos de múltiples cargos de fraude electrónico, fraude postal y lavado de dinero. Sigue pendiente una orden federal para el arresto de Porcaro.
George Edward Wright
Es buscado por su participación en una serie de crímenes que se remontan a 1962. El 23 de noviembre de 1962, Wright y un cómplice, que fue arrestado, mataron a tiros al propietario de una gasolinera en Wall, Nueva Jersey, durante la comisión de un robo en el negocio. El 13 de diciembre de 1962, Wright fue acusado de asesinato. Se declaró culpable de «falta de defensa» y fue condenado a prisión por un período de 15 a 30 años.
Luego, el 22 de agosto de 1970, Wright escapó de la prisión estatal de Nueva Jersey en Leesburg, Nueva Jersey. El estado de Nueva Jersey emitió una orden de arresto contra Wright después de que lo acusaran de fuga y, el 26 de agosto de 1970, se emitió una orden de arresto federal contra Wright en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey, Trenton, Nueva Jersey. luego de que fuera acusado de fuga ilegal para evitar el confinamiento.
El 31 de julio de 1972, Wright y otras personas que fueron arrestadas secuestraron un avión de Delta Airlines en ruta de Detroit, Michigan, a Miami, Florida. los secuestradoresutilizó armas de fuego y amenazó a los pasajeros del avión. En ese momento, Wright usó el nombre de Reverendo Larry Burgess, vestía la ropa de un clérigo y llevaba una Biblia. Usó un arma escondida en la Biblia para confrontar al piloto y la tripulación del avión. Después de que se entregó un rescate a los secuestradores, los pasajeros fueron liberados en Miami. Los secuestradores y la tripulación del avión luego volaron a Boston, Massachusetts, recargaron combustible, recogieron un navegador internacional y volaron a Argel. Luego, el avión y el rescate fueron devueltos al gobierno de los Estados Unidos, mientras que los secuestradores permanecieron libres.
El 26 de septiembre de 2011, tras más de 40 años prófugo, Wright fue detenido en Portugal. Fue puesto en libertad en octubre de 2011 y permanece en Portugal, donde sigue viviendo. Wright es el único secuestrador que sigue prófugo.
Fernando Grijalva
Está siendo buscado por presuntamente malversar más de 3 millones de dólares mientras trabajaba para una subsidiaria de una compañía multimillonaria en Boca Raton, Florida.
La subsidiaria compró suministros y equipos de cómputo y vendió estos productos a varios distribuidores. Desde 2002 hasta 2003, mientras era jefe de cuentas por pagar de esta empresa, Grijalva supuestamente emitió facturas fraudulentas a nombre de una empresa falsa que él creó.
El 12 de diciembre de 2003, el Magistrado de los Estados Unidos, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, presentó una denuncia acusando a Grijalva de fraude postal y fraude bancario, y se emitió una orden federal para su arresto. Grijalva también es buscado por las autoridades policiales locales en Florida por violar su libertad condicional que siguió a un cargo no relacionado por hurto mayor en 2001.
Mauro Ociel Valenzuela-Reyes
Es buscado por su presunta participación en el accidente del vuelo 592 de ValuJet Airlines en 1996. El 11 de mayo de 1996, el vuelo 592 se estrelló en los Everglades de Florida, matando a las 110 personas a bordo.
El 6 de abril de 2000, se emitió una orden de arresto federal contra Valenzuela Reyes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, luego de que fuera acusado de desobediencia y resistencia al orden legal y al mando del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur. Valenzuela-Reyes fue acusado previamente el 13 de julio de 1999 de conspiración para hacer falsas declaraciones a la Administración Federal de Aviación y al Departamento de Transporte; declaraciones falsas a la Administración Federal de Aviación y al Departamento de Transporte; y provocando el transporte de material peligroso.