Un exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se declaró culpable este lunes en un tribunal de Florida, de formar parte de un plan de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios extranjeros y defraudación a instituciones financieras extranjeras, informó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
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Según documentos judiciales, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, participó en un plan ilegal, facilitado por sobornos y falsos pretextos, que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a CADIVI, para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas».
¿El objetivo? Que CADIVI entregara dólares estadounidenses a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela. Según el Departamento de Justicia, las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar las importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron un «artificio» para enriquecer a los conspiradores.
«Esta conducta resultó en la transferencia de casi 1,7 millones de dólares estadounidenses del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores», añadió la autoridad estadounidense.
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Escalona admitió además que, en al menos un caso, los co-conspiradores acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento. Asimismo, admitió en otro caso haber ordenado a un co-conspirador que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en los Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron aproximadamente 420,847 dólares.
El Departamento de Justicia reveló que, está previsto que Nepmar Jesús Escalona Enríquez sea sentenciado el 23 de mayo y podría pasar hasta 20 años en prisión.