Nepmar Jesús Escalona Enríquez, exoficial de la Guardia Nacional, fue sentenciado este jueves a un año y un día de prisión en Estados Unidos (EE.UU.) por participar en un esquema de lavado de dinero que involucró sobornos a funcionarios venezolanos y fraude a instituciones financieras, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
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Según documentos judiciales, Escalona Enríquez, de 47 años, participó en un esquema ilegal para financiar supuestas importaciones de alimentos a Venezuela que fue facilitado por sobornos y falsas pretensiones.
«Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el esquema, en parte, mediante la presentación a sabiendas de solicitudes fraudulentas a la autoridad venezolana de regulación monetaria, también conocida como CADIVI, para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que entregaran dólares estadounidenses a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela», explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Asimismo, señaló que las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran un artificio para enriquecer a los conspiradores. Esta conducta resultó en la transferencia de casi 1.7 millones en dólares estadounidenses del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
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Escalona admitió además que, al menos en un caso, los coconspiradores organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su esquema fraudulento. Escalona también admitió en otro caso haber instruido a un co-conspirador para que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en los Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas totalizaron aproximadamente $420,847.
Escalona se declaró culpable el 4 de marzo de un cargo de conspiración de lavado de dinero.