Gal Haimovich, de 49 años, de Israel, se declaró culpable de conspiración para cometer violaciones de control de exportaciones y contrabando por su papel en un plan para enviar ilegalmente piezas de aviones y aviónica de fabricantes y proveedores estadounidenses a Rusia, incluso en beneficio de compañías aéreas rusas sancionadas.
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«Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Haimovich admitió que su plan consistía en engañar a empresas estadounidenses sobre el verdadero destino de los bienes en cuestión, y que el acusado y otros intentaron ocultar el plan presentando información falsa en documentos de exportación presentados ante el gobierno de Estados Unidos. Se ha fijado una audiencia de sentencia para el 22 de noviembre», indicó el Departamento de Justicia de EE.UU.
Según documentos judiciales, Haimovich era propietario de una empresa de transporte de carga internacional que estaba afiliada a un grupo de empresas que hacían negocios en varios países, incluidos Estados Unidos e Israel.
Haimovich, a través de esas compañías, operaba como un agente de carga elegido por individuos y entidades que buscaban exportar ilegalmente bienes a Rusia en violación de las leyes de control de exportaciones de EE. UU. Al menos entre marzo de 2022 y mayo de 2023, Haimovich facilitó la exportación de piezas de aviones y aviónica, incluidos aquellos con aplicaciones de tecnología de misiles, desde los Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Florida, a varios transbordadores externos en nombre de clientes rusos. Estos clientes finales rusos instruían rutinariamente a Haimovich para engañar a los fabricantes y proveedores con sede en Estados Unidos sobre el destino final de las mercancías.
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Entre abril de 2022 y abril de 2023, después de que Estados Unidos impusiera restricciones adicionales a la exportación de mercancías a Rusia en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte del país, Haimovich organizó más de 160 envíos a empresas de Maldivas y Emiratos Árabes Unidos responsables del transbordo ilícito de las mercancías a Rusia. Uno de esos envíos, el de un módulo de datos aéreos, se produjo en agosto de 2022. Haimovich, que había sido contratado por Siberia Airlines (que operaba como S7 Airlines) para entregar el componente de la aeronave a Rusia, ordenó a un co-conspirador que informara falsamente al proveedor estadounidense de que la pieza estaba destinada a las Maldivas; de hecho, Haimovich sabía que la pieza estaba destinada a Rusia en beneficio de S7 Airlines.
Haimovich también acordó que, entre marzo de 2022 y mayo de 2023, facturó a clientes rusos, incluida Siberia Airlines (que opera como S7 Airlines), más de 2 millones de dólares para que se exportaran ilegalmente piezas de aviones y aviónica de Estados Unidos a Rusia. En relación con la declaración de culpabilidad de Haimovich, éste acordó la entrada de una sentencia de decomiso de dinero por la suma de $2,024,435 y confiscar varias partes y componentes de aeronaves.