Mohammad Ibrahim Bazzi, un libanés financista de Hezbolá, se declaró culpable de conspiración ante la justicia de los Estados Unidos (EE.UU.).
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En mayo de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a Bazzi como Terrorista Global Especialmente Designado por ayudar, patrocinar y proporcionar apoyo financiero, material y tecnológico y servicios financieros a Hezbolá.
Según la designación de la OFAC, Bazzi es un financiero clave de Hezbolá que ha proporcionado millones de dólares a esa organización terrorista a lo largo de los años, generados por sus actividades comerciales en Bélgica, Líbano, Irak y en toda África Occidental. Como resultado de la designación, se bloqueó el interés de Bazzi en cualquier propiedad en los EE.UU., y en general se prohibió a todas las personas estadounidenses realizar transacciones comerciales con Bazzi o en su beneficio.
Tras la designación de Bazzi y según los documentos judiciales, Bazzi y su coacusado, Talal Chanine, quien permanece prófugo en el Líbano, conspiraron para obligar o inducir a un individuo ubicado en los Estados Unidos (Persona de los EE.UU.) a liquidar sus intereses en ciertos activos inmobiliarios ubicados en Michigan y transferir de manera encubierta cientos de miles de dólares en ganancias de la liquidación fuera de los Estados Unidos a Bazzi y Chahine en el Líbano sin la OFAC requerida en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
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Durante las comunicaciones grabadas, Bazzi y Chahine propusieron numerosos métodos para ocultar a la OFAC y también a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que Bazzi era tanto la fuente como el destino de las ganancias de la venta y para crear la falsa apariencia de que la persona estadounidense estaba realizando transacciones legítimas en condiciones de igualdad no relacionadas con Bazzi y Chahine. Por ejemplo, Bazzi y Chahine propusieron que los fondos se transfirieran a través de:
“Se programará una audiencia de sentencia en una fecha posterior. Bazzi enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión”, indicó el Departamento de Justicia de EE.UU.