Un documento reveló cómo Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, usó el sistema financiero de los Estados Unidos (EE.UU.) para lavar dinero.
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El documento se dio a conocer este jueves, un día después de que el gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal contra Gorrín por su papel en un plan de 1.200 millones de dólares para lavar fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa energética estatal y controlada por el Estado, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.
Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario, de 56 años, conspiró con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero de EE.UU. así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero.
«Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de préstamos en divisas extranjeras con PDVSA. Gorrín y sus cómplices posteriormente dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos, Gorrín y sus cómplices utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero», afirmó el Departamento de Justicia.
«Según la acusación, Gorrín y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurar más de 1.000 millones de dólares en ganancias mal habidas, que Gorrín y sus co-conspiradores utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en los Estados Unidos», dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia.
«La supuesta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero de Estados Unidos para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal mantiene su compromiso de garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias criminales», añadió.
«Este caso representa el compromiso continuo del Distrito Sur de la Florida de combatir la corrupción extranjera y responsabilizar a aquellos que subvierten la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos por sus crímenes», indicó el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de la Florida. «Nuestra oficina continuará asociándose con las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) para identificar, interrumpir y enjuiciar a aquellos que lavan dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus planes nefastos», apuntó.
Raúl Gorrín, si es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Gorrín se encuentra prófugo en un asunto imputado por separado.
Revelan cómo Gorrín usó el … by evtvweb