Un hombre de Georgia se declaró culpable de su participación en una conspiración para lavar decenas de millones de dólares en ganancias de drogas en nombre de organizaciones extranjeras de narcotráfico, incluyendo el Cartel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
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A principios de este año, el 5 de agosto, un ciudadano extranjero que reside en Illinois se declaró culpable por su papel en el mismo esquema de lavado de dinero.
Según documentos judiciales, Li Pei Tan, de 46 años, de Buford, y Chaojie Chen, de 41 años, un ciudadano chino que reside en Chicago, trabajaban para una organización que lavaba millones de dólares en ganancias relacionadas con la importación de drogas ilegales a los Estados Unidos, principalmente a través de México, y la distribución ilegal de estas drogas. Tan, Chen y sus cómplices viajaron por todo Estados Unidos para recolectar ganancias derivadas del tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas. Se comunicaron y coordinaron con co-conspiradores en China y otros países extranjeros para organizar el lavado de estas ganancias a través de transacciones financieras que fueron diseñadas para ocultar la fuente ilícita de las ganancias de las drogas, incluso a través de un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio que involucraba la compra de productos electrónicos a granel en los Estados Unidos y el envío de estos productos electrónicos a los co-conspiradores en China.
En múltiples ocasiones antes del arresto de Chen en mayo, las fuerzas del orden incautaron cientos de miles de dólares en ganancias de drogas en efectivo de Chen en lugares de todo Estados Unidos. Además, Tan fue interceptado por la policía en Carolina del Sur mientras intentaba transportar más de $197,000 en ganancias de drogas.
Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), los cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el centro de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
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Tan y Chen se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de sus declaraciones, Tan y Chen acordaron confiscar numerosos activos al gobierno, incluida una residencia, un arma de fuego, chalecos antibalas y más de $ 270,000 en efectivo incautado. Además, acordaron la imposición de sentencias monetarias por un total de más de $23 millones. Chen está programado para ser sentenciado el 14 de noviembre y Tan está programado para ser sentenciado el 7 de febrero de 2025. Chen y Tan enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.