Un hombre con doble nacionalidad estadounidense y rusa fue arrestado este lunes en el Distrito Sur de Georgia por cargos relacionados con el intento ilegal de exportación de dos aviones pequeños a Rusia.
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El gobierno de Estados Unidos también confiscó la aeronave, informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Según la acusación, entre el 3 de marzo de 2023 y el 24 de marzo de 2023, el hombre identificado como Sergey Nechaev participó en un plan para violar y evadir las leyes y regulaciones de control de exportaciones de EE.UU. al intentar contrabandear dos aviones Cessna de Estados Unidos a Rusia transbordándolos a través de Armenia.
En concreto, después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera controles más estrictos a Rusia en febrero de 2022, Nechaev intentó exportar un Cessna 172K de 1968 y un Cessna de 1973, valorados juntos en aproximadamente 170.000 dólares, a una supuesta escuela de vuelo rusa, sin la licencia o autorización requerida del Departamento de Comercio. Para ocultar el verdadero usuario final y el destino de la aeronave, Nechaev declaró falsamente que el usuario final y el destino estaban en Armenia.
Nechaev está acusado de intentar exportar bienes controlados sin una licencia en violación de la Ley de Reforma del Control de Exportaciones (ECRA), contrabandear bienes en contra de la ley de los EE. UU. y causar la presentación de información falsa y engañosa en la documentación de Información de Exportación Electrónica presentada a través del Sistema Automatizado de Exportación. Si es declarado culpable, Nechaev enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el intento ilegal de exportación de bienes controlados; hasta 10 años de prisión por contrabando; y hasta cinco años de prisión por falsificación de información sobre exportaciones. La aeronave también estará sujeta a decomiso como propiedad involucrada en la comisión del delito. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
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La Oficina de Aplicación de Exportaciones del Departamento de Comercio de EE. UU., las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y la Administración Federal de Aviación están investigando el caso.
Los fiscales federales adjuntos Darron Hubbard y L. Alexander Hamner para el Distrito Sur de Georgia y los abogados litigantes Leslie Esbrook y Fatema Merchant de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso.
La investigación se coordinó a través del Grupo de Trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, un grupo de trabajo interinstitucional dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, controles de exportación y contramedidas económicas que, a partir de 2014, Estados Unidos, junto con sus aliados y socios extranjeros, ha impuesto en respuesta a la invasión militar no provocada de Rusia a Ucrania.