Una mujer de Florida, con doble ciudadanía estadounidense y colombiana, se declaró culpable este lunes de conspirar para defraudar a los Estados Unidos (EE.UU.) mediante, entre otras cosas, el ocultamiento de decenas de millones de dólares en cuentas financieras extranjeras no declaradas, la presentación de declaraciones de impuestos falsas y la evasión de impuestos.
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Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en la corte, entre 2010 y 2022, Gilda Rosenberg, de Golden Beach, Florida, conspiró con dos miembros de su familia para ocultar al IRS más de $90 millones en activos e ingresos mantenidos en cuentas bancarias no declaradas en Andorra, Israel, Panamá y Suiza.
La familia de Rosenberg había mantenido cuentas en el extranjero desde la década de 1970. A finales de la década de 1990, Rosenberg —quien fue identificada como propietaria y firmante autorizada de algunas de las cuentas— sabía que ella y los miembros de su familia no habían revelado su propiedad de estas cuentas financieras extranjeras al gobierno de los EE. UU. y que no habían pagado ningún impuesto sobre los ingresos obtenidos de los activos en esas cuentas, como lo exigía la ley.
A principios de la década de 2000, la familia consolidó sus activos en cuentas con Credit Suisse en Suiza y el Reino Unido. Los familiares dijeron a los empleados de Credit Suisse que eran personas estadounidenses y que buscaban ocultar sus activos de las autoridades estadounidenses. Los activos permanecieron en Credit Suisse hasta 2013, cuando Credit Suisse cerró las cuentas porque los miembros de la familia eran personas estadounidenses.
Cuando Credit Suisse cerró sus cuentas, la familia trasladó sus activos, que normalmente estaban titulados a nombre de entidades nominativas, a nuevas cuentas ubicadas en Bank Leumi en Israel, Union Bancaire Privée (UBP) y PKB Privat Bank SA en Suiza, y en un banco andorrano. Rosenberg estaba documentado como el beneficiario final de las cuentas en UBP y en el banco andorrano. También firmó documentos falsos de apertura de cuenta que afirmaban que era residente colombiana y no ciudadana estadounidense.
Rosenberg, al igual que sus familiares, no presentaron Informes de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBARS, por sus siglas en inglés) revelando sus cuentas financieras en el extranjero, como se les exigía que hicieran. Además, Rosenberg y sus familiares continuaron presentando declaraciones de impuestos falsas que omitían los ingresos generados por sus activos en el extranjero.
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Alrededor de 2017, como parte de un plan para continuar evadiendo sus obligaciones fiscales y de presentación de informes en los EE. UU., Rosenberg y los miembros de la familia dividieron los activos de la familia y firmaron documentos para que pareciera que Rosenberg y un pariente regalaron los activos en el extranjero a otro pariente después de que él había renunciado a su ciudadanía estadounidense. Rosenberg y sus parientes trataron entonces de transferir activos de forma encubierta a Rosenberg en los Estados Unidos y de ocultar su continua e histórica evasión fiscal. Para hacerlo, Rosenberg y sus parientes, entre otras cosas, crearon documentos falsos de préstamos e inversiones para que pareciera que las transferencias hacia y desde Rosenberg eran préstamos e inversiones comerciales.
De 2010 a 2017, Rosenberg presentó declaraciones de impuestos falsas que no informaron más de $5.5 millones en ingresos que obtuvo de sus activos en UBP, lo que causó una pérdida fiscal para el IRS de $1,927,342.
Rosenberg será sentenciada el 30 de mayo y podría enfrentar una una pena máxima de cinco años de prisión, así como a un período de libertad supervisada, restitución y sanciones monetarias.