La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro desarticuló una red de facilitación financiera que apoya a los terroristas de Hezbolá.
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«La acción de hoy subraya el amplio alcance global de Hezbolá a través de su red de donantes y partidarios del terrorismo, particularmente en Teherán», dijo el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender. «Como parte de nuestros esfuerzos continuos para abordar el apoyo de Irán al terrorismo, el Tesoro continuará intensificando la presión económica sobre los individuos clave en el régimen iraní y sus representantes que permiten estas actividades mortales», agregó.
Entre los integrantes de la red hay personas, con sede en el Líbano e Irán, que trabajan en estrecha colaboración con los líderes de Hezbolá para enviar dinero al grupo desde donantes extranjeros. ¿De quiénes se trata?
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- Mu’in Daqiq Al-‘Amili (Al-‘Amili) es un alto representante de Hezbolá en Qom, Irán, con vínculos con altos funcionarios de Hezbolá y el Departamento de Relaciones Exteriores de Hezbolá que se remontan al menos a 2001. Al-‘Amili participó en la coordinación de la entrega de pagos en efectivo desde Irán a altos funcionarios de finanzas de Hezbolá en el Líbano que trabajaban directamente para la oficina del difunto secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Uno de estos funcionarios, Jihad Alami (Alami), se encargó de recibir y distribuir los fondos. Tras el brutal ataque de Hamás el 7 de octubre y durante el consiguiente conflicto en Gaza a finales de 2023 y principios de 2024, Al-‘Amili coordinó la entrega de al menos 50.000 dólares a Alami en el Líbano, que se recogieron de Irán probablemente para su posterior transferencia a Gaza.
- Fadi Nehme (Nehme) es contable y socio comercial del jefe de la Unidad Central de Finanzas de Hezbolá, Ibrahim Ali Daher (Daher), quien fue designado por la OFAC el 11 de mayo de 2021 por su papel en la supervisión del presupuesto y los gastos generales de Hezbolá, incluida la financiación del grupo de sus operaciones terroristas y actividades malignas. Nehme también es copropietario de Auditors for Accounting and Auditing, que fue designada por la OFAC el 1 de diciembre de 2022 por ser propiedad o estar controlada por Daher, y que también presta servicios financieros a Hezbolá. El alto funcionario financiero de Hezbollah, Naser Hasan Neser (Neser), también posee una participación en la empresa; Neser fue designado por la OFAC el 1 de diciembre de 2022 para actuar en nombre o representación de los Auditores de Contabilidad y Auditoría.
- Hasan Abdallah Ni’mah, alto funcionario de Hezbollah, facilita la financiación y las oportunidades de creación de redes para Hezbollah en toda África, incluida la gestión de millones de dólares en transacciones para Hezbolá. En agosto de 2022, Ni’mah coordinó la entrega de cientos de miles de dólares estadounidenses al Movimiento Islámico de Nigeria, alineado con Hezbolá. Ni’mah ha tenido conexiones de larga data con altos dirigentes de Hezbolá, incluido el ahora fallecido secretario general de Hezbolá, Nasrallah.
- Al-‘Amili, Alami y Nehme han sido designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su forma enmendada, por haber prestado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, a Hezbolá o en apoyo de él.
- Ni’mah ha sido designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Hezbolá.