Fiscales de Miami han informado que un enfermero de 55 años compareció en un tribunal federal para enfrentar cargos de fraude relacionados con $ 475,000 en fraude de alivio del coronavirus.
Como Giraldo Caraballo fue identificado el sujeto que está acusado de defraudar a dos programas de ayuda federal: el Programa de Protección de Cheques de Pago, o PPP, que está diseñado para evitar despidos durante la pandemia, y el Préstamo por Daños Económicos por Desastre, o EIDL, que tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la crisis.
Caraballo informó que tenía empleados a través de su empresa Professional Skills Inc., cuando en realidad no los tenía, según los fiscales federales. Al mentir sobre las solicitudes de ayuda, los fiscales dijeron que recibió alrededor de 420.000 dólares de ayuda del PPP y 55.000 dólares de ayuda del EIDL.
En la solicitud de PPP, Caraballo informó que tenía una nómina mensual promedio de $ 168,000 con 28 empleados, y en la solicitud de EIDL, informó que había tenido cuatro empleados y $ 180,000 en ingresos brutos de 12 meses, dijeron los fiscales.
Los agentes del FBI informaron que Caraballo usó el dinero de los contribuyentes que fue designado para ayudar a salvar empleos y mantener las empresas en funcionamiento durante la pandemia para gastos personales. Los fiscales dijeron que hay evidencia de que luego transfirió $ 239,000 a una cuenta bancaria personal.
La lectura de cargos de Caraballo ante la jueza magistrada estadounidense Jacqueline Becerra es el 29 de enero en Miami. Los investigadores están pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el fraude que involucra ayuda federal que llame a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 1-866-720-5721.