Autoridades federales de los Estados Unidos acusaron a una red de venezolanos distribuida entre del sur de Florida y México de robar más 800.000 dólares en chueques de estímulo otorgados por la Administración Biden a personas que perdieron sus empleos o tuvieron problemas financieros durante la pandemia.
En el primer caso de este tipo en Florida, los fiscales federales han acusado al venezolano Jesús Felipe Linares Andrade de confabularse para robar dinero del gobierno y robar identidades.
Pero el sospechoso no actuó solo, de acuerdo con el Chicago Tribune hasta otros cuatro coacusados originarios del país caribeño podrían agregarse al encasamiento, dicen los fiscales federales en el sur de la Florida. Linares y los colaboradores no identificados están acusados de robar cientos de cheques de estímulo emitidos por el Tesoro de Estados Unidos y luego cobrarlos mediante el uso de documentos de identificación “fraudulentos”, señala la acusación.
Linares, de 34 años y quien vive en el sur de Florida, fue arrestado en mayo y está detenido sin fianza. Se declaró inocente. Su abogado defensor, David Scott Markus, se negó a comentar sobre el caso el martes.
Desde que la pandemia de Coronavirus comenzó a propagarse en marzo de 2020, el Congreso aprobó una serie de cheques de estímulo del Tesoro por un total de cerca de $400,000 millones para ayudar a los que quedaron desempleados, trabajando menos horas o ganando menos de lo que les permitía obtener ciertos beneficios.
Linares fue atrapado en una operación encubierta del FBI en la que dos informantes confidenciales interactuaron con él y otras cuatro personas en la supuesta red. Los miembros de alguna manera robaron los cheques en el sur de la Florida y México, y luego fabricaron documentos de identidad para que se correspondiera con los nombres de contribuyentes estadounidenses verdaderos.
En la primera transacción en enero, un informante del FBI se reunió en el estacionamiento del Centro Comercial Aventura Mall con uno de los cuatro coacusados para discutir el cobro de unos 30 cheques del Tesoro por un total de $36,000, según una declaración jurada penal presentada por el fiscal adjunto Michael Berger. Cada uno de los cheques era por $1,200 y estaba dirigido a diferentes contribuyentes estadounidenses con direcciones en México. El informante dijo que cobraría los cheques por una comisión de 30%.
De acuerdo con Chicago Tribune, si bien los cheques robados del gobierno eran reales, el FBI en realidad no los cobró como parte de la operación , y en su lugar proporcionó fondos que se representaron como ingresos del cobro de los cheques, según la declaración jurada. Parte del dinero fue transferido electrónicamente a Linares a través de una aplicación llamada Zelle.
La declaración jurada, redactada por un investigador del Departamento del Tesoro, resume una serie de transacciones ilícitas durante el invierno y la primavera.
En abril, Linares se reunió con los dos informantes del FBI en el Miami International Mall en Doral para discutir la recogida de un paquete de UPS en un apartado postal en Deerfield Beach. Contenía 416 cheques del Tesoro por un valor de unos $249,000. Linares hizo arreglos para recoger el paquete a mediados de abril y luego ponerlo en el maletero del automóvil que conducía los dos informantes, según la declaración jurada.
Linares solicitó $2,000 a los informantes y el FBI envió el dinero a través de una cuenta bancaria “controlada” a la cuenta Zelle de Linares, señala Chicago Tribune.
Más tarde ese mes, Linares habló nuevamente con los dos informantes sobre la coordinación de la recepción de alrededor de $34,476 en “fondos lavados” de cheques de estímulo, así como la entrega de 226 cheques adicionales del Tesoro por un valor de aproximadamente $135,000, dice la declaración jurada. Linares luego se comunicó con uno de los informantes en un correo electrónico sobre el envío de documentos de identificación que se utilizarían para cobrar los cheques de estímulo robados.
A finales de abril, Linares se reunió con los dos informantes en el Miami International Mall.
“Durante la reunión, Linares colocó un sobre en el vehículo que contenía más de $ 150,000 en cheques robados del Tesoro y más de 30 documentos de identificación”, según la declaración jurada. “Los documentos de identificación consistían en copias de licencias de conducir, incluidas algunas de la Florida. Algunos de los nombres en la licencia de conducir coincidían con los nombres en los cheques”.
En ese momento, dice la declaración jurada, Linares tenía una fotocopia de una licencia de conducir a nombre de “J.H.” que coincidía con un cheque del Tesoro emitido a la misma persona por $600.
Con información de Chicago Tribune