El abogado penalista Alejandro Rebolledo, en entrevista para el programa Dígalo Aquí con la comunidad de José Pernalete, señalaba que a raíz de las sanciones norteamericanas, en Venezuela se están utilizando una serie de mecanismos para lavar dinero y poder seguir realizando transacciones comerciales.
A juicio del especialista, todos los que hagan negocios con Venezuela pueden ser monitoreados .
«Si usted hace un negocio desde Venezuela y lo hace en dólares esa moneda es investigada porque Venezuela representa un país de alto riesgo y de blanqueo de capitales (…) hay juicios en diferentes partes de los Estados Unidos de personas que están manejando capitales que vienen del régimen» sentenció.
Rebolledo afirmó que el régimen se ha volteado a trabajar con las criptomonedas, y en la actualidad el mercado a nivel mundial está utilizando esta forma de pago de manera más frecuente.
Las criptomonedas llegaron para quedarse, por lo que es necesario antes de realizar un intercambio comercial con ellas, que las personas investiguen quienes tiene las criptomonedas, como se comercializa con ellas y que tipo de bien quiere comprar la persona, de manera que se pueda determinar la línea histórica de donde provengan los recursos para determinados negocios.
«Lo que nos interesa es saber el origen de los recursos y quien es el destinatario final de ese dinero» afirmó.