Las investigaciones que han realizado desde la extradición de Alex Saab, han permitido determinar que una de las sociedades que usaba, denominada Polmont Oil Trading SA, tenía una cuenta abierta en una entidad bancaria andorrana.
Polmont Oil Trading SA, constituida en 2015 en Panamá, tenía una cuenta abierta en una entidad bancaria andorrana. Esta pista ha sido confirmada por los Pandora Papers donde, entre la documentación del despacho panameño de abogados Alemán & Cordero & Galindo & Lee (Alcogal) que ha hecho pública el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), aparece un pasaporte a nombre de Alex Saab.
El diario El Tiempo de Colombia, ha tenido acceso al “dosier” de los Pandora Papers y ha publicado la foto del pasaporte del “testaferro” de Nicolás Maduro que figura en la entidad andorrana. Dada la pésima calidad de los productos que Alex Saab llevaba a Venezuela, se calcula que los beneficios que ha obtenido durante estos últimos años son enormes y que los habría escondido, en parte, a través de Andorra.
En las investigaciones se ha dejado en evidencia que un influyente abogado de Panamá, Jorge Guillermo Wurms, jugaba un papel fundamental en los negocios sucios de Saab. Además Wurms también tiene nacionalidad suiza. Su nombre aparece como fiduciario en algunas de las sociedades que utilizaba Saab y se le considera el “cerebro” de su operativa a través de paraísos fiscales.
Jorge Wurms, según informa la prensa de este país centroamericano, ha sido agente comercial de entidades como Crédit Suisse, UBS y Andbank. Después del escándalo protagonizado por Alex Saab y la “cacería” desatada contra el por el FBI, ha “desaparecido” de Panamá y se supone que está residiendo en Colombia, bajo la protección del presidente Iván Duque.
Esta investigación del FBI sobre los vínculos de Saab y Andorra no tiene nada que ver con la pieza separada del sumario de la Banca Privada de Andorra (BPA) que está focalizada en Venezuela. Es justamente todo lo contrario.
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Esta pieza separada hace referencia a un grupo de 28 colaboradores de Rafael Ramírez, que fue uno de los hombres de máxima confianza del ex-presidente Hugo Chávez, que lo nombró ministro de Petróleo y Minería (2002-14) y presidente de la empresa estatal PDVSA. Después de la muerte del líder de la “revolución bolivariana”, Rafael Ramírez cayó en desgracia a ojos de Nicolás Maduro, que comenzó una furibunda depuración y persecución contra él y sus seguidores.
Rafael Ramírez, tuvo que huir del país y se ha exiliado en Italia. En la actualidad, reivindica el espíritu inicial de la “revolución bolivariana”,
En este sentido, el régimen de Nicolás Maduro es el primer interesado en que la justicia andorrana castigue duramente a los 28 colaboradores de Rafael Ramírez que tenían cuentas en la BPA, puesto que lo considera su “enemigo político”. En cambio, la investigación sobre Saab que dirige el FBI apunta directamente contra la corrupción del actual presidente de Venezuela.