Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron este jueves de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de los depósitos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research; hacer contribuciones caritativas y donaciones políticas y enriquecerse.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que investiga el colapso de la plataforma, modificó la acusación inicial para incluir un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico contra clientes de FTX, cometidos entre 2019 y 2022.
De acuerdo con el documento legal, Bankman-Fried, que ahora enfrenta un total de 12 cargos criminales, cometió este fraude multimillonario a través de una serie de tramas que le permitieron, a través de Alameda, «tener acceso y robar los depósitos sin que fueran detectados».
También usó el dinero para adquisiciones de fondos e inversiones de riesgo y para hacer «decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales» tanto a demócratas como republicanos, en un intento de que se aprobara legislación favorable a FTX, y a veces lo hizo a nombre de dos ejecutivos de la plataforma para ocultar de dónde provenían y evadir las leyes electorales federales.
«Para evitar que ciertas contribuciones se informaran públicamente en su nombre, Bankman-Fried conspiró e hizo ciertas contribuciones políticas en nombre de otros dos ejecutivos de FTX”, y finalmente escogió para hacer el donativo a un individuo que aparece identificado con un seudónimo en el documento legal.
La Fiscalía cita un ejemplo en 2022 cuando Bankman-Fried y “otros acordaron que él y sus socios deberían contribuir con al menos un millón de dólares a un súper Comité de Acción Política (PAC, en inglés) que estaba apoyando a un candidato que se postulaba para un escaño en el Congreso de Estados Unidos y parecía estar afiliado a asuntos a favor de la (comunidad) LGBTQ”.
El dinero usado para las contribuciones provenía de cuentas de banco de Alameda, a donde llegaba el dinero depositado por sus clientes.
Con información de Telemundo 51