Un reporte de El Confidencial confirmado por El Mundo y agencia EFE, señala que este 05 de abril, en horas de la mañana agentes de la Policía Nacional se desplegaron con el fin de registrar varios inmuebles por orden del Juzgado de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, durante un operativo contra el lavado de capitales vinculado a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y que adelantan tres países, España, Portugal y Estados Unidos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se hizo presente en la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón, Madrid y en otro inmueble del barrio Salamanca, según informaron fuentes cercanas de la investigación.
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El objetivo, según confirmó El Mundo, busca determinar la existencia de una red de lavado de dinero procedente de Venezuela.
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Hasta ahora, se rastrea el presunto lavado en territorio nacional del dinero sustraído por su padre en Venezuela.
En el procedimiento se detuvieron a dos personas, según informó a EFE fuentes jurídicas. Los dos detenidos, cuya identidad no ha sido desvelada, podrían pasar el próximo lunes a disposición judicial.