Daniel Gutiérrez, director del Comité de Anti Lavado de Dinero de la Fiba, consideró este jueves durante el programa Dígalo Aquí, que las sanciones impuestas al régimen de Maduro han hecho que funcionarios de su Gobierno implementen acciones para el lavado de dinero con en entidades bancarias de los Estados Unidos.
«Estas sanciones lo que han traído es al régimen de Maduro traerlo (el oro), y acá derretirlo y vendérselo a los compañías y con el efectivo lavar el dinero. Eso no tiene nada que ver con sanciones», expresó Gutiérrez, al afirmar que esto no tiene nada que ver con las sanciones, pues los bancos no ven el oro que transporta el régimen.
«Estamos muy alerta al fraude», reafirmó. El especialista hizo un recorrido por el amplio de las últimas sanciones impuestas y cómo pudieran afectar a los venezolanos residentes en los Estados Unidos.
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