De contratista de viviendas sociales en Venezuela, Alex Saab pasó a manejar una gigantesca red de importaciones para el régimen de Nicolás Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y una lucha incansablemente para evitar su extradición a Estados Unidos.
Pero el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, donde Saab ha estado detenido desde junio del año pasado, autorizó este martes el pedido de la justicia estadounidense, que acusa a este empresario colombiano de 49 años de lavar dinero según un esquema de sobornos.
De acuerdo a la denuncia, Saab y su socio Álvaro Pulido, también buscado, habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlan.
Tras un año desde su extradición a Estados Unidos, este lunes, 12 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia de Alex Saab, en donde se discutirá su estatus legal, propuesto por el régimen de Maduro de ser un supuesto «diplomático».
Para estas declaraciones, los testigos hablarán por vía Zoom desde la Embajada de Suiza en Caracas.
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CRONOLOGÍA
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9 DE JUNIO DE 2020
El 9 de junio, la policía de Colombia anunció la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominicilio (expropiación) a ocho inmuebles del empresario, valorados en 9,7 millones de dólares.
A juicio de las autoridades, hacen parte del patrimonio ilícito que construyó a través de operaciones financieras irregulares.
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12 DE JUNIO DE 2020
El 12 de junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde, cuando un avión privado en el que se trasladaba aterrizó en ese país para cargar combustible. La información fue corroborada por la portavoz del Departamento de Jusitica de Estados Unidos (EEUU), Nicole Navas, «con base a una alerta roja de Interpol».
“La petición de detención fue hecha por EEUU a través del Gabinete de la Interpol, y la Policía Judicial de Cabo Verde procedió a la ejecución del mandato”, explicó la fuente ligada a la administración caboverdiana.
Se advirtió que el proceso podía “demorar algún tiempo” y mientras debía abrirse un proceso de extradición que podía solicitar EEUU o cualquier otro país donde existan acusaciones contra Saab.
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13 DE JUNIO 2020
La cancillería del régimen de Nicolás Maduro advirtió que Saab es venezolano y por tener doble nacionalidad se le otorgó la inmunidad diplomática, además, el entonces canciller Jorge Arreaza, indicó que el empresario portaba pasaporte como «agente del gobierno de Venezuela», razón por la cual tenía inmunidad y debía ser liberado.
“Tras su detención arbitraria, el día 13 de junio Interpol emite una extemporánea orden de captura para justificar la detención, sin tomar en consideración a (sic) la inmunidad diplomática”, expresó el Ejecutivo venezolano mediante un comunicado.
Para ese momento, la defensa fue liderada por el exjuez español Baltasar Garzón.
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15 DE JULIO 2020
En la segunda quincena de julio, la defensa de Saab consiguió un documento de 600 páginas al Tribunal Supremo de Cabo Verde, en el que denunciaron la violación del principio de lealtad en el proceso.
Acusó a EEUU de «falsedad integral» y argumentó que Saab tiene estatus de agente especial de Venezuela.
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3 DE AGOSTO DE 2020
El 3 de agosto el Tribunal de Barlavento en el país africano notificó que dio luz verde a la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. La defensa dijo que la decisión ya estaba tomada desde el 31 de julio.
Los abogados, que calificaron el fallo “arbitrario, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación”, apelaron ante la Corte Suprema de Cabo Verde a los diez días. Condenaron que se pretendiera entregar al empresario a su “perseguidor por razones políticas”, en alusión al gobierno norteamericano.
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NOVIEMBRE 2020
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, a la que pertenece Cabo Verde, había ordenado la medida que no fue atendida por autoridades caboverdianas, por una falta de jurisdicción de este Tribunal en el caso.
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DICIEMBRE 2020
A finales del año pasado, una investigación de El Tiempo determinó que la dictadura de Maduro cambió el estatus de Saab de “agente especial del gobierno” a “Embajador extraordinario y plenipotenciario y representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana”.
La jugada estuvo dirigida a lograr la liberación del empresario colombiano, amparada en la inmunidad total que otorga este tipo de nombramientos. Pero ni EEUU ni Cabo verde han reconocido ningún estatus diplomático de Saab y ratifican que es un “prófugo de la justicia“.
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21 DE ENERO 2021
La Corte de Apelaciones de Barlavento en Cabo Verde ordenó desde este año su arresto domiciliario; en una residencia en la isla de Sal elegida por los abogados defensores, mientras la Corte Suprema decidía la extradición.
Para este entonces, Saab concedió unas declaraciones a la prensa y aseguró que fue detenida en Cabo Verde sobre la base de una notificación roja de Interpol inexistente y determinó que tampoco había ordenes de detención en curso por ninguno de los países relacionados.
“Por supuesto, no soy el verdadero objetivo. El objetivo de la extralimitación judicial por motivos políticos de EEUU, y de algunos de sus compinches regionales, es debilitar al presidente Maduro y a su Gobierno, intentando utilizarme para extraer “información para usar en su contra”, manifestó.
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15 DE MARZO DE 2021
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, a la que pertenece Cabo Verde, rechazó el pedido de extradición y ordenó liberar a Saab. La Corte Suprema respondió que el fallo no era vinculante para el país africano.
El Tiempo reportó que el Supremo caboverdiano activó un dispositivo de seguridad en torno a Saab hasta que se concrete su entrega. De acuerdo con la defensa, el empresario asegura que de ser trasladado, no colaborará con la justicia norteamericana.
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17 DE MARZO DE 2021
La Corte Suprema de Cabo Verde autorizó finalmente la extradición de Saab a EEUU. La DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) sería el organismo encargado de recoger al empresario en el aeropuerto Amílcar Cabral de Isla de Sal, con destino al estado de Florida (Miami).
De nuevo, la defensa anunció que apelará la decisión, esta vez ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde. “Reafirmamos nuestra confianza en que el embajador Saab será puesto en libertad”, comunicó la defensa de Saab a la agencia EFE.
No obstante, por otra parte, los magistrados de la alta corte decidieron «confirmar la autorización judicial para la extradición del acusado a Estados Unidos», según el fallo de fecha 16 de marzo y difundido este miércoles, al que tuvo acceso la AFP.
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22 DE JULIO DE 2021
El gobierno de Reino Unido anunció sanciones contra dos contratistas colombianos pro malversación en Venezuela, entre ellos se encuentra Alex Nain Saab Morán y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas, quienes tendrán prohibición de viajar «para garantizar que ya no pueden canalizar su dinero a través de bancos británicos ni entrar en el país».
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13 DE AGOSTO DE 2021
El Tribunal Constitucional de Cabo Verde celebró el viernes una audiencia sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab, cercano al gobierno de Venezuela y solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto lavado de capitales, en la que, según el periodista venezolano Roberto Deniz, la Fiscalía negó los argumentos de la defensa que “insistió en la inconstitucionalidad del proceso”.
“A partir de ahora la decisión final del Tribunal Constitucional se puede conocer en cualquier momento dentro de un plazo máximo de siete días”, puntualizó el periodista de investigación que destapó el caso de Saab.
Deniz agregó que, durante la audiencia que se extendió por casi una hora, la defensa intentó postergar el caso con “maniobra de última hora”.
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2 DE SEPTIEMBRE DE 2021
El Tribunal de Apelaciones de Barlavento, Cabo Verde, aprobó el traslado por razones médicas desde la Isla de Sal a Praia del empresario colombiano Alex Saab, quien desde junio del año pasado se encuentra detenido y a la espera de un fallo de la corte constitucional del país que defina si procede o no su extradición a Estados Unidos.
La defensa de Saab confirmó que el tribunal aprobó su solicitud este jueves. José Manuel Pinto Monteiro, jefe del grupo de abogados del empresario, indicó en un comunicado de prensa que recibían la decisión “con cautela”.
Según su equipo defensor, el tribunal de apelaciones observó que “el deterioro de la salud de Alex Saab es motivo de preocupación y necesita atención”. Pinto Monteiro criticó el retraso de una decisión a favor de su traslado.
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7 DE SEPTIEMBRE DE 2021
El periodista Robert Deniz informó que el proceso contra Alex Saab es un hecho y su extradición hacia Estados Unidos es inminente.
“Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirmó la constitucionalidad del proceso seguido contra Alex Saab”, expresó Deniz en su cuenta de Twitter.
Agregó: “esa decisión, abre definitivamente la puerta para la extradición de Saab a los Estados Unidos. La decisión tiene 194 páginas y derrumba los argumentos de la defensa”.
Esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirma que el proceso iniciado en el Tribunal de Relaciones de Barlavento y el Supremo Tribunal de Justicia, así como las decisiones de ambos organismos han sido legales y constitucionales
— Roberto Deniz (@robertodeniz) September 7, 2021
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16 DE OCTUBRE 2021
Este 16 de octubre fue extraditado, finalmente, Saab.
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21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
El juez federal de Miami anunció que permitirá un testimonio vía Zoom para el caso del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab en la audiencia probatoria.
El testimonio tendrá lugar en la embajada de Suiza en Caracas.
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8 DE NOVIEMBRE DE 2022
La Fiscalía de Estados Unidos presentó recientemente documentos que ponen en duda las pruebas aportadas por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, con las que buscan probar su presunta inmunidad diplomática.
Saab había pedido que se desestimaran los cargos penales emitidos en Miami por lavado de dinero, pero la respuesta de la Fiscalía cuestionó el momento y la forma en la que Nicolás Maduro supuestamente nombró al empresario enviado especial del gobierno.
En primer lugar, las autoridades estadounidenses presentaron una copia del supuesto pasaporte diplomático de Saab con una imagen y una firma que coinciden con un documento no diplomático emitido casi dos años más tarde. Eso, según la Fiscalía, indica una posible falsificación.
Ahora los fiscales han presentado una copia impresa de la Gaceta Oficial de Venezuela del 26 de abril de 2018 que contradice una versión electrónica de la misma edición especial, la número 6.373, presentada por la defensa y que supuestamente muestra el nombramiento de Saab como enviado especial en un decreto presidencial.
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18 DE NOVIEMBRE DE 2022
La defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, puede tener un revés tras la revelación de números diferentes de identidad en su pasaporte y en la carta emitida por el régimen venezolano, que lo declara como su diplomático.
Hasta ahora el proceso contra Saab está centrado en dilucidar si, como alega la defensa, ejercía en Venezuela un cargo con inmunidad diplomática; lo cual, si fuera aceptado por el tribunal que encabeza el juez Robert N. Scola, le podría librar del juicio.
El periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman, reveló que los abogados del barranquillero han presentado una imagen del supuesto pasaporte diplomático de Saab, terminado en el número 8063.
Sin embargo, este número no coincide con el número de pasaporte identificado en una carta que el 13 de junio de 2020 envió el entonces canciller chavista, Jorge Arreaza, al ministro de Exteriores de Cabo Verde, Luis Filipe Lopes Tavares, en la que abogaba por la liberación de Saab.
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9 DE DICIEMBRE DE 2022
Tras la nueva ronda de negociación en México y ante una supuesta posibilidad e libertad de Saab, la periodista Maibort Petit, aseveró que el caso empresario colombiano será enfocado en su inmunidad diplomática y de no ser canjeado.
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12 DE DICIEMBRE DE 2022
Este lunes, se escucharán testigos en esta nueva parte de la audiencia de Alex Saab. Los testimonios, para defender su supuesta inmunidad diplomática, serán escuchados vía Zoom desde la Embajada de Suiza en Caracas.