El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) acusó este jueves al chavista Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, de conspiración para cometer lavado de dinero y encubrimiento de lavado de dinero.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional señaló que un gran jurado federal de Miami hizo la acusación formalmente.
Según los documentos de acusación penal, como presidente del TSJ ilegítimo, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela porque tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que escucharían casos en el máximo tribunal y el poder para nombrar o destituir a jueces menores de los tribunales de primera instancia y de apelación en Venezuela.
Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019, resaltó el Departamento de Justicia en un comunicado difundido en su página web.
-Más de 10 millones de dólares en sobornos-
Según alegó, Moreno recibió más de 10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas. En 2014, antes de su nombramiento como presidente del TSJ, recibió 1 millón de dólares mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. «Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista», resaltó el Departamento de Seguridad.
Asimismo, indicó que Maikel Moreno durante su mandato en el TSJ chavista, recibió sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluida la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto o la orden de confinamiento domiciliario para los acusados, según los documentos de acusación penal.
Moreno, además, recibió sobornos de un contratista acusado en los Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara un caso penal venezolano. También recibió sobornos a cambio de tomar acciones oficiales en casos civiles venezolanos y estuvo de acuerdo en autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors (valorada en aproximadamente $100 millones) como parte de una disputa civil a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la planta.
Igualmente, mantuvo un libro de sobornos que rastreaba millones de dólares en sobornos entrantes y gastos personales.
-¿En qué usó los sobornos?-
Maikel Moreno supuestamente usó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros; una villa de lujo en La Romana, República Dominicana por 1,5 millones de dólares; un edificio en Las Mercedes en Caracas por 1,3 millones de dólares y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares.
También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de 300,000 dólares para una actuación musical en su boda.
-¿De qué lo acusan?-
La acusación contra Moreno es de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
Los cargos de lavado de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años y los cargos de participar en transacciones en bienes derivados de actividades delictivas cada uno conlleva una sentencia máxima de 10 años.
Case led by @HSI_Miami's Ft. Lauderdale office & the El Dorado Task Force South leads to the indictment of Maikel Jose Moreno Perez former President of the Venezuelan Supreme Court for conspiracy to commit money laundering and concealment of money laundering. https://t.co/Sa8CdHpIN7 pic.twitter.com/yJEzI5Mt30
— HSI Miami (@HSI_Miami) January 27, 2023