La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) solicitó al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García – Castellón, todos «los datos del testaferro o testaferros» utilizados por Juan Carlos Monedero, para desvisar el dinero de la narcotidactura de Nicolás Maduro a las arcas podemitas a traés de paraísos fiscales.
Esta petición llega después de que el exjefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo «El Pollo» Carvajal, desvelara la operativa montada para hacer llegar a España, el dinero que el cofundados e ideólogo de Podemo cobrará en metálico en Venezuela.
Las dos clavez que maneja el instructor son «hombres de paja y un banco en Suiza».
El militar chavista declaró que Monedero recibió dinero en metálico en Venezuela para financiar al partido de extrema izquierda que entonces lideraba Pablo Iglesias. Asimismo, el general venezolano contó cuál era el recorrido que hacían dichos fondos hasta llegar a las arcas podemitas. Según la información que obra en el sumario, Carvajal manifestó que se llevó a cabo un complejo operativo.
El cofundador de Podemos «remitía a una tercera persona, que realizaba la función de testaferro, el dinero procedente de la narcodictadura». El testaferro «traspasaba ese dinero en efectivo a distintas sociedades», ubicadas en un paraíso fiscal de las islas holandesas. Estas mercantiles enviaban los fondos a cuentas opacas creadas ad hoc de un banco con sede en Suiza. Con esta operativa conseguían que el dinero llegase a Europa con un destino final: las arcas del partido morado.
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