Estados Unidos ha decidido iniciar un proceso de investigación por blanqueo de capitales a dos a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra.
Plus Ultra había sido rescatada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) con un crédito de 53 millones de euros.
Se ha comenzado el proceso de rastreo de los movimientos de Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff, ambos, vinculados con el régimen de Nicolás Maduro que en junio de 2018 entraron en el capital de la compañía y ocupan un asiento en su consejo de administración.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la operativa está relacionada con una trama de blanqueo de dinero a gran escala procedente de la corrupción chavista, según ha podido confirmar El Confidencial.
Fuente Republica.com