La orden es clara por parte del régimen a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) quienes han «exhortado» a la banca venezolana «monitorear» muy de cerca todo lo que tenga que ver con la plataforma digital de intercambio de dinero AirTM en Venezuela, debido a lo que ellos califican como “operaciones inusuales detectadas en dicho sistema”.
Luego del bloqueo a la plataforma AirTm, Sudeban ha dicho que buscan “prevenir, combatir y minimizar los riesgos asociados a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Dice además el comunicado que estas acciones buscan asegurar la estabilidad del Sistema Bancario Nacional.
La misiva recuerda a las entidades financieras que están obligadas a velar por la transparencia de las transacciones que se efectúen mediante sus mecanismos para, además, evitar que este tipo de plataformas “evadan los controles establecidos en el sector bancario y constituyan a puentes para la ocurrencia de los delitos antes mencionados”
Solicitan además, a los entes bancarios, que realicen propaganda a sus usuarios para que no lleven a cabo transacciones a través de dicha plataforma, ya que esto constituiría un delito grave.