El medio estadounidense BuzzFeed el que recibió 2.100 documentos secretos de FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network, una división del departamento del Tesoro de EEUU , que se encargó de recopilar los datos sobre transacciones financieras realizadas por el régimen venezolano, esto con el objetivo de combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Según estos documentos, un grupo de empresarios se ha aprovechado de su cercanía con la cúpula del régimen de para extraer de Venezuela casi 4.800 millones de dólares, unos 4.000 millones de euros, una inmensa mayoría de los cuales, el 70%, proceden de las arcas estatales, en muchos casos de programas destinados a ayuda social para combatir el hambre y proporcionar vivienda pública.
En el periodo de 2009 a 2017 estos documentos reflejan un constante flujo de transacciones de grandes instituciones públicas de Venezuela a cuentas donde un grupo de empresarios de ese país y familiares suyos ocultan esos fondos.
Esos bancos que han facilitado la extracción de dinero de las arcas públicas de los venezolanos son tanto grandes como pequeños. Está J.P. Morgan Chase, de Nueva York, y Standard Chartered, de Londres, además de CBH Compagnie Bancaire Helvétique y Julius Baer Group, ambos de Suiza. Según la investigación, esas instituciones han ayudado a ocultar la procedencia del dinero. La revelación de esas transacciones no implica que haya investigación de la Fiscalía o que ese movimiento de fondos sea en principio constitutivo de delito. Tras recibir esos documentos, BuzzFeed los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Ingresos ilícitos
El Tesoro de EEUU ha advertido en numerosas ocasiones sobre la extracción y lavado de dinero público venezolano. Tal y como explica Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, «los socios de Maduro siguen buscando flujos de ingresos ilícitos, incluso cuando el pueblo y la economía venezolanos se hunden más en la desesperación. Hemos alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Maduro está utilizando tramas sofisticadas, incluido el desvío de asistencia humanitaria, para evadir sanciones».
Por la escasez de medicamentos y de bienes de primera necesidad, incluido el fuel para generadores, se han visto obligados a salir de Venezuela cinco millones de refugiados, que están recibiendo asistencia humanitaria en países vecinos.