Un asesor financiero de Florida fue acusado de promover y operar un refugio fiscal ilegal, robar algunos de los fondos de sus clientes y lavado de dinero.
Según la acusación, Stephen T. Mellinger III, de Florida, era corredor de valores, asesor financiero y vendedor de seguros. A partir de finales de 2013, Mellinger presuntamente conspiró con varios otros para defraudar al IRS mediante la promoción de un refugio fiscal ilegal.
Mellinger supuestamente instruyó a los clientes que participaban en el refugio, incluidos clientes en Mississippi, para que transfirieran dinero a una compañía controlada por Mellinger o sus co-conspiradores por la cantidad que deseaban reclamar como deducción en sus declaraciones de impuestos. Luego, los conspiradores supuestamente devolvieron el dinero a una cuenta bancaria que los clientes controlaban menos un porcentaje de tarifa que cobraban por sus servicios.
A pesar de que los clientes de los refugios fiscales recibieron su dinero de vuelta, Mellinger supuestamente les indicó que reclamaran la transferencia a la empresa como una deducción en sus declaraciones de impuestos y que etiquetaran la deducción como un pago de «regalías». Mellinger supuestamente ganó más de $3 millones en honorarios del refugio.
Además, en enero de 2016, el gobierno federal presuntamente confiscó fondos de algunos de los clientes de Mellinger, que estaban involucrados en un plan para defraudar a los programas de beneficios de atención médica, incluido TRICARE, el programa de beneficios de atención médica del Departamento de Defensa de EE. UU. Mellinger conspiró con un pariente cercano para aprovechar la incautación y robar parte del dinero que esos clientes habían transferido a través del refugio fiscal. Luego, Mellinger supuestamente lavó los fondos robados, que sabía que eran ganancias de un fraude en la atención médica. En última instancia, supuestamente usó algunos de los fondos que robó de sus clientes para comprar una casa en Delray Beach, Florida.
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Mellinger fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Si es declarado culpable, Mellinger enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por conspirar para defraudar al IRS, una pena máxima de tres años de prisión por cada cargo sustantivo de ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, una pena máxima de 20 años de prisión por conspirar para cometer fraude electrónico, una pena máxima de 20 años de prisión por conspirar para cometer lavado de dinero y una pena máxima de 20 años en prisión por cada cargo sustantivo de lavado de dinero. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.