Un hombre de Miami y otro de Los Ángeles enfrentan cargos tras ser acusados de participar en una estafa para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas. Los sospechosos, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años, fueron detenidos por el FBI el miércoles en la noche, según reportes de NBC News.
#EsNoticia 🇺🇸 Caen en Miami las operaciones de un estafador: Robó y lavó más de USD 230 millones en criptomonedas@infobae citó información de @NBCNews al indicar que, un hombre que vive en Miami, pero es ciudadano de Singapur, fue arrestado por el FBI en medio de… pic.twitter.com/wlcuy1BX2Q
— EVTV (@EVTVMiami) September 20, 2024
Lam, residente de Miami y ciudadano de Singapur, utilizaba los alias «Anne Hathaway» y «$$$», mientras que Serrano, de Los Ángeles, era conocido como «VersaceGod» y «@SkidStar».
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Según el comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ambos comenzaron a ejecutar el fraude desde al menos agosto, apoderándose de cuentas de criptomonedas para luego transferir los fondos robados a sus propias cuentas.
Posteriormente, lavaban el dinero a través de intercambios y servicios de mezcla para ocultar su identidad, utilizando métodos como carteras intermediarias y redes privadas virtuales (VPNs).
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Una de las víctimas, residente de Washington D.C., perdió más de 4,100 Bitcoin, equivalentes a 230 millones de dólares al momento del fraude, según informaron las autoridades. Lam y Serrano lograron obtener los fondos mediante comunicaciones fraudulentas con la víctima, blanqueando el dinero a través de varios servicios de intercambio.
El FBI llevó a cabo una redada en una mansión frente al mar en Miami, ubicada en Northeast 83rd Street, como parte de la investigación. El caso sigue bajo investigación, y las autoridades continúan trabajando para desmantelar la red de estafadores. Se esperan más arrestos en relación con este fraude masivo de criptomonedas.