Un hombre de Turquía fue arrestado en Miami el pasado 2 de noviembre por presuntamente conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) como parte de un plan para transportar petróleo desde Venezuela en beneficio de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
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Se trata de un hombre identificado como Taskin Torlak, de 37 años.
«Como se alega, el acusado conspiró para evadir las sanciones estadounidenses impuestas a Pdvsa, desplegando el engaño para contrabandear petróleo del mercado negro desde Venezuela», indicó el fiscal general adjunto, Matthew Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. «El Departamento de Justicia continuará responsabilizando a aquellos involucrados en esfuerzos criminales para eludir las sanciones impuestas al régimen de Maduro», añadió Olsen.
«Este acusado presuntamente conspiró para vender ilegalmente petróleo venezolano, utilizando engaños y artimañas para ocultar el hecho de que este petróleo se originó en Venezuela», dijo el fiscal federal Matthew Graves para el Distrito de Columbia. «La compañía petrolera estatal de Venezuela, PdVSA, fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos para evitar que el régimen actual agote aún más los recursos de la nación mientras permanece ilegalmente en el poder. Seguimos dedicados a perseguir las violaciones de estas sanciones hasta que el gobierno de Venezuela tome las medidas necesarias para que se levanten estas sanciones», agregó Graves.
Torlak fue arrestado cuando intentaba salir de EE.UU. para regresar a Turquía. Está acusado de un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según la denuncia, Torlak conspiró con otros para hacer que las instituciones financieras estadounidenses procesaran transacciones relacionadas con el transporte de petróleo venezolano en beneficio de Pdvsa, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó como Nacional Especialmente Designado (SDN) en enero de 2019.
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Según la denuncia, a partir de al menos noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha, Torlak y otros idearon e implementaron un complejo plan para violar y evadir las sanciones estadounidenses relacionadas con los productos petrolíferos de Venezuela e Irán.
El plan incluía ofuscar las identidades de los petroleros que transportaban el petróleo cambiando el nombre y el cambio de bandera de los buques, cubriendo los nombres de los buques con pintura o mantas, y apagando los dispositivos electrónicos que rastrean la ubicación de los buques para la seguridad de los barcos y sus tripulaciones, señaló el Departamento de Justicia.
Torlak y sus cómplices presuntamente recibieron decenas de millones de dólares de Pdvsa en pago por el transporte de petróleo venezolano, y ocultaron a los beneficiarios finales de las transacciones relacionadas de las instituciones financieras estadounidenses, que luego, sin saberlo, procesaron pagos para promover el esquema. La demanda alega además que Torlak y sus co-conspiradores discutieron explícitamente la necesidad de ocultar su conducta al Gobierno de los EE.UU. y sus agencias, incluida la OFAC, así como a las entidades marítimas comerciales.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Washington D.C. está investigando el caso.