La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) acusó a tres bancos mexicanos de lavar dinero para cárteles y prohibió las transacciones con esas entidades financieras.
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Se trata del CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
El CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de $7.000 millones y $4.000 millones en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi $11.000 millones en activos, «han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo», indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, convirtiéndolos en engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo.
CIBanco
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que CIBanco, una institución financiera extranjera que opera fuera de los Estados Unidos, es de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides en función de su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de los cárteles con sede en México, incluido el Cartel de los Beltrán-Leyva. Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cartel del Golfo. CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Por ejemplo, un empleado de CIBanco en 2023 facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cartel del Golfo. De 2021 a 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.
Intercam
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que Intercam, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, es la principal preocupación de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides como resultado de su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de carteles con sede en México, incluido el CJNG. Intercam también ha procesado transferencias de fondos denominadas en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones de narcotráfico con fines ilícitos.
Por ejemplo, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China. De 2021 a 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1,5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.
Vector
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, es la principal preocupación de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides debido a su facilitación de actividades de lavado de dinero de cárteles con sede en México, incluidos el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Por ejemplo, de 2013 a 2021, una mula de dinero del Cartel de Sinaloa empleó varios métodos para lavar 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo desde 2018 hasta 2023, se descubrió que Vector había completado más de $ 1 millón en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que se sabía que habían enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran fallos significativos en los controles ALD/CFT de Vector.
Como se describe en las órdenes de FinCEN, las instituciones financieras cubiertas tienen prohibido participar en transmisiones de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.