El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha clasificado a TD Bank como una organización criminal, acusándolo de facilitar el lavado de cientos de millones de dólares para cárteles de la droga en Colombia.
Como resultado de esta investigación, el banco fue multado con 3.000 millones de dólares, la sanción más alta jamás impuesta bajo la Ley de Secreto Bancario en la historia del país.
BREAKING – SHOCKING – CRIMINAL ORGANIZATION: TD Bank (@TDBank_US) Pleads Guilty to Laundering Millions for Drug Cartels in Colombia: Justice Department Imposes $3 Billion Fine as Bank Employees Become Criminals Themselves, Using ATM Debit Cards to Take Their Cuts and Accept… pic.twitter.com/Mek7Lv6exG
— Simon Ateba (@simonateba) October 10, 2024