La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos individuos rusos y tres entidades con sede en Rusia por facilitar las transferencias de armas entre Rusia y Corea del Norte.
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Esta acción promueve los objetivos del gobierno de los EE. UU. de interrumpir y exponer las transferencias de armas entre Corea del Norte y Rusia y se basa en las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado en relación con las transferencias de armas entre Corea del Norte y Rusia, incluida la transferencia y prueba de misiles balísticos de origen RPDC para uso de Rusia contra Ucrania. Esta acción demuestra nuestra determinación de imponer costos y hacer que Corea del Norte y Rusia rindan cuentas por sus actividades ilegales.
«La acción de hoy refleja nuestro compromiso de interrumpir la creciente cooperación militar de la RPDC con Rusia», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. «Estados Unidos continuará tomando medidas para responsabilizar a aquellos que buscan facilitar el envío de armas y otros materiales para permitir la guerra de Rusia».
-Transferencias de comercio ilícito y municiones entre Corea del Norte y Rusia-
Rusia y Corea del Norte han fortalecido su cooperación militar durante el último año, con el suministro de misiles balísticos y municiones a Rusia. A cambio de su apoyo a Moscú, Pyongyang busca ayuda militar de Rusia. Estas designaciones se dirigen a personas y empresas que facilitan la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Operando a través de redes ubicadas en Rusia, estos actores intentan evadir las sanciones mediante el uso de empresas fachada para mover equipos militares para apoyar la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania.
En marzo de 2023, la OFAC designó a Ashot Mkrtychev (Mkrtychev) por intentar facilitar acuerdos de armas entre Rusia y la RPDC. En agosto de 2023, la OFAC designó a otras tres empresas, entre ellas Verus LLC, una empresa con sede en Rusia vinculada a la red de evasión de sanciones de Mkrtychev. Desde estas designaciones, Mkrtychev y sus asociados han seguido facilitando el envío de equipo militar de la RPDC a Rusia.
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A lo largo de 2023, Rafael Anatolyevich Gazaryan (Gazaryan) trabajó con Mkrtychev en transacciones de armas que involucran a la RPDC y Rusia. Desde al menos abril de 2023, Gazaryan ha actuado como punto de contacto para las negociaciones de Mkrtychev para obtener múltiples tipos de armas y municiones para Rusia de la RPDC. En mayo de 2023, es probable que Gazaryan actuara como intermediario entre un funcionario del gobierno ruso y Mkrtychev. En junio de 2023, Gazaryan trabajó en la compra de ciertos componentes en nombre de Mkrtychev. En el momento de la designación de Verus LLC para 2023, Gazaryan también era el director de la empresa. Durante octubre de 2023, Gazaryan coordinó con Mkrtychev propuestas comerciales relacionadas con morteros y proyectiles de mortero. Gazaryan también utilizó la empresa de responsabilidad limitada Trans Kapital, con sede en Rusia, para facilitar el envío y la entrega de componentes de aviación a un comerciante de armas norcoreano. Gazaryan es el propietario de Rafort Limited Liability Company, con sede en Rusia.
Recientemente, en marzo de 2023, Aleksey Budnev (Budnev) ha facilitado envíos a Rusia de equipos de comunicaciones militares que probablemente se originaron en la RPDC con la intención de apoyar al ejército ruso. Budnev es el único propietario de Tekhnologiya, OOO, con sede en Rusia.
Rafael Anatolyevich Gazaryan ha sido designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551 (Orden Ejecutiva 13551), por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Ashot Mkrtychev, una persona cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551.
Trans Kapital Limited Liability Company está siendo designada, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para, bienes o servicios a o en apoyo de Rafael Anatolyevich Gazaryan, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551.
Rafort Limited Liability Company ha sido designada, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551, por ser propiedad o estar controlada por Rafael Anatolyevich Gazaryan, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551.
Aleksey Budnev ha sido designado por haber importado, exportado o reexportado directa o indirectamente hacia, hacia o desde Corea del Norte cualquier arma o material relacionado.
Tekhnologiya, OOO está siendo designada, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551, por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Aleksey Budnev, un individuo cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13551.
-Consecuencias de las sanciones-
Como resultado de la acción de este lunes, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera.
Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados pueden exponerse a sanciones o estar sujetos a una acción de cumplimiento. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC.