La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) sancionó a Behrouz Parsarad (Parsarad), con sede en Irán, administrador único de Nemesis, un mercado en línea de la darknet, que fue objeto de una operación internacional de aplicación de la ley y fue desmantelado en 2024.
LEE TAMBIÉN: Rick Scott agradeció a Trump por «terminar el débil apaciguamiento de Biden» con Venezuela
Antes de su desmantelamiento por parte de las fuerzas del orden, los narcotraficantes y los ciberdelincuentes comerciaban abiertamente con drogas y servicios ilegales en Nemesis, que fue diseñado con funciones integradas de lavado de dinero. Nemesis tenía más de 30.000 usuarios activos y 1.000 vendedores y facilitó la venta de drogas por valor de casi 30 millones de dólares en todo el mundo entre 2021 y 2024, incluso a Estados Unidos. La designación de sanciones de hoy es la primera acción de la OFAC como miembro del Equipo Conjunto de Aplicación de la Ley Criminal y de la Darknet (JCODE) dirigido por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
«Como administrador del mercado de la darknet Némesis, Parsarad buscó construir, y continúa tratando de restablecer, un refugio seguro para facilitar la producción, venta y envío de narcóticos ilegales como el fentanilo y otros opioides sintéticos», dijo el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith. «El Tesoro, en asociación con las fuerzas del orden de EE. UU., utilizará todas las herramientas disponibles para desmantelar estos mercados de la darknet y responsabilizar a las personas que los supervisan».
La medida adoptada hoy, adoptada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, que se centra en los proliferadores de estupefacientes y sus medios de producción, subraya el compromiso de los Estados Unidos de combatir todos los medios de suministro de estupefacientes a los Estados Unidos. El Tesoro sigue centrado en los riesgos que plantean los mercados de la darknet, como se destacó en las designaciones anteriores de Genesis Market el 5 de abril de 2023 y de Hydra Market el 5 de abril de 2022. Según el aviso complementario de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) publicado el 20 de junio de 2024, las organizaciones criminales utilizan los mercados de la darknet para vender precursores químicos y equipos de fabricación utilizados para la síntesis de fentanilo y otros opioides sintéticos, así como para traficar fentanilo y otros narcóticos a los Estados Unidos.
-Némesis: un refugio para los narcóticos-
Nemesis se estableció en 2021 y operó como un mercado criminal en la darknet, una red encriptada dentro de Internet a la que solo se puede acceder con navegadores especiales que mejoran el anonimato. Los narcotraficantes activos en Némesis vendían fentanilo en todo el mundo, tanto solo como subrepticiamente mezclado con otras drogas. Además de ofrecer narcóticos a la venta, Nemesis facilitó la venta de una amplia variedad de otros bienes y servicios, como documentos de identificación falsos y servicios profesionales de piratería informática que permitieron a los compradores contratar a piratas informáticos para tomar ilegalmente el control de las cuentas y comunicaciones en línea de víctimas seleccionadas.
Behrouz Parsarad (Parsarad), residente en Irán, era el único administrador de Némesis. En esta capacidad, Parsarad estableció Nemesis y mantuvo el control total sobre el mercado y sus billeteras de moneda virtual. Parsarad se enriqueció con las tarifas que cobraba a los usuarios de Nemesis con cada transacción, embolsándose lo que la OFAC estima en millones de dólares a lo largo de la existencia del mercado. Además de proporcionar a los delincuentes una plataforma para realizar transacciones, Parsarad lavó monedas virtuales para narcotraficantes y ciberdelincuentes activos en Nemesis.
LEE TAMBIÉN: Foro Penal contabiliza 66 presos políticos extranjeros en Venezuela
El 20 de marzo de 2024, las fuerzas del orden estadounidenses, alemanas y lituanas incautaron los servidores de Nemesis en una operación conjunta. Desde el derribo de Nemesis, Parsarad ha discutido la creación de un nuevo mercado de la darknet para tomar el lugar de Nemesis con proveedores que alguna vez estuvieron activos en el mercado.