La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) sancionó a seis personas y siete entidades que forman parte de una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa.
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¿Quiénes son los «lavadores»?
- Enrique Dann Esparragoza Rosas (Esparragoza) opera una organización de lavado de dinero, supervisando varias células con sede en Mexicali, Baja California, México. La organización de Esparragoza transfiere ganancias ilícitas de narcóticos de los Estados Unidos a México utilizando un esquema de arbitraje de divisas en el que los dólares se intercambian por pesos mexicanos en negocios de cambio de moneda a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México entre el condado de Imperial, California, y Mexicali, Baja California. Entre los clientes de Esparragoza se encuentran «Los Chapitos» (como se conoce colectivamente a los cuatro hijos del capturado líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera) y la facción del Cartel de Sinaloa liderada por Ismael «El Mayo» Zambada García. Hasta abril de 2023, la organización de Esparragoza había lavado al menos 16.5 millones de dólares para clientes del Cartel de Sinaloa. Esparragoza controla Tapgas México S.A. de C.V., una empresa con sede en Culiacán, Sinaloa, México.
- Alan Viramontes Sesteaga (Viramontes), radicado en México, es un miembro de alto rango del Cartel de Sinaloa que reporta a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos. Viramontes está involucrado en el lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa, estableciendo negocios de paja y representantes comerciales y coordinando grandes cantidades de dinero en efectivo en nombre de la organización. El Departamento del Tesoro designó a Iván Archivaldo Guzmán Salazar en virtud de la Ley Kingpin el 8 de mayo de 2012 y del 15 de diciembre de 2021 en virtud del Decreto Ejecutivo 14059.
- Salvador Díaz Rodríguez (Díaz) e Israel Daniel Páez Vargas (Páez) son lavadores de dinero con sede en Mexicali que operan en nombre del Cartel de Sinaloa. Díaz también trabaja como ejecutor en Mexicali, recaudando «impuestos» en nombre de una organización criminal local, incluso mediante el uso de la violencia; Se sabe que Díaz mata a aquellos que no pagan la cantidad requerida. Páez también es un reclutador para la organización de lavado de dinero de Alberto David Benguiat Jiménez y está involucrado en el lavado de dinero en nombre del Cartel de Sinaloa. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California dio a conocer una acusación formal contra Páez de conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo. También el 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California dio a conocer una acusación formal que acusa a Díaz de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
- Alberto David Benguiat Jiménez (Benguiat) tiene su sede en la Ciudad de México y opera una red de lavado de dinero que transporta ganancias ilícitas de narcóticos de los Estados Unidos a México en nombre del Cartel de Sinaloa y el traficante de fentanilo designado por la OFAC, José Ángel Rivera Zazueta (Rivera), cuya organización narcotraficante importa precursores químicos de China a México para fabricar drogas sintéticas. incluyendo fentanilo, MDMA (éxtasis), metanfetamina cristalina y ketamina. La red de Benguiat ha lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California dio a conocer una acusación formal que acusaba a Benguiat de conspiración para lavar instrumentos monetarios y transmitir instrumentos monetarios con fines de lavado. Christian Noé Amador Valenzuela (Amador) es un estrecho colaborador de Benguiat que lava dinero como parte de la red. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California dio a conocer una acusación formal que acusa a Amador de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
«El dinero lavado de la droga es el alma de la empresa narcoterrorista del Cartel de Sinaloa, solo posible gracias a facilitadores financieros confiables como los que hemos designado hoy», afirmó el secretario de Hacienda, Scott Bessent.
«El Tesoro, como parte de un enfoque de todo el gobierno para abordar esta apremiante amenaza a la seguridad nacional, utilizará todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a promover su campaña de crimen y violencia», agregó.