Un venezolano identificado como George Semerene Quintero, de 60 años, se declaró culpable este martes de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) por su papel en un plan para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
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«Este acusado admitió haber participado en un plan ilícito para adquirir millones en equipos de aviación para el régimen de Nicolás Maduro», afirmó el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. «La condena de hoy demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de hacer rendir cuentas a aquellos que buscan evadir los controles de exportación y las sanciones para apuntalar a los autoritarios deshonestos», añadió.
«Al mentir a los proveedores estadounidenses, falsificar formularios de aduana y crear facturas falsas, Semerene ayudó a PDVSA a evadir las sanciones de Estados Unidos», dijo el subsecretario de Aplicación de Exportaciones Matthew S. Axelrod de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio. «Pero, como deja claro la declaración de culpabilidad de hoy, lo que no pudo evadir son las consecuencias de violar la ley estadounidense», señaló el fiscal.
«Hoy, George Semerene Quintero admitió que conspiró para eludir las sanciones económicas y los controles de exportación para ayudar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a obtener partes críticas de aviones de los Estados Unidos», dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. «Junto con el BPI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos asegurando que se preserven la integridad y la intención de las sanciones de EE. UU. La declaración de culpabilidad de Semerene refleja nuestro firme compromiso de responsabilizar a quienes violan las sanciones y de hacer cumplir enérgicamente los controles de exportación para proteger la seguridad de nuestra nación», apuntó.
Según documentos judiciales, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de enterarse de las sanciones impuestas a PDVSA, Semerene y sus cómplices idearon un plan para adquirir ilegalmente partes de aeronaves, incluidos rodamientos, partes de timones, flexiones de deslizamiento de juntas y actuadores, de los Estados Unidos para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en Venezuela, en violación de las sanciones y los controles de exportación de los Estados Unidos.
Semerene, quien era empleado del departamento de adquisiciones de PDVSA, y sus cómplices ocultaron a las empresas estadounidenses que las piezas solicitadas estaban destinadas a Venezuela y a PDVSA, y utilizaron agentes de carga y compañías navieras ubicadas en el Distrito Sur de Florida para mover las piezas.
George Semerene y sus cómplices llevaron a cabo este plan (1) mintiendo a los proveedores de piezas de EE. UU.; (2) hacer declaraciones falsas en formularios de aduanas y documentos de envío; (3) fabricación de facturas de proveedores; y (4) proporcionar certificados de usuario final falsos. Semerene y sus cómplices utilizaron además a terceros en otros países, incluyendo a Novax Group SA, una empresa española de Aerofalcon SL y Costa Rica, para que sirvieran como supuestos compradores y usuarios finales de las piezas de aeronaves destinadas en última instancia a PDVSA.
La acusación formal contra Semerene y nueve coacusados, incluidos otros tres individuos asociados con PDVSA, se dio a conocer en abril, luego del arresto de Semerene a su llegada a los Estados Unidos.
Está previsto que Semerene sea sentenciado el 5 de noviembre y enfrente una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.