El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la incautación de PopeyeTools, un sitio web y mercado ilícito dedicado a la venta de tarjetas de crédito robadas y otras herramientas para llevar a cabo delitos cibernéticos y fraude.
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También reveló cargos penales contra tres administradores de PopeyeTools: Abdul Ghaffar, de 25 años, de Pakistán; Abdul Sami, de 35 años, de Pakistán; y Javed Mirza, de 37 años, de Afganistán.
Según una denuncia penal presentada, Ghaffar, Sami y Mirza están acusados de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso, tráfico de dispositivos de acceso y solicitud de otra persona con el fin de ofrecer dispositivos de acceso, derivados de sus roles como administradores del sitio web PopeyeTools.
Como parte de las acciones anunciadas, EE.UU. obtuvo autorización judicial para confiscar los dominios www.PopeyeTools.com, www.PopeyeTools.uk y www.PopeyeTools.to, que durante mucho tiempo alojaron y facilitaron el acceso al sitio web de PopeyeTools. Según la declaración jurada presentada en apoyo de estas incautaciones, desde alrededor de 2016, PopeyeTools sirvió como un importante mercado en línea dedicado a vender datos financieros confidenciales y otros bienes y herramientas ilícitas del delito cibernético a miles de usuarios en todo el mundo, incluidos usuarios asociados con la actividad de ransomware. Parte de la información robada incluía números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y tarjetas de débito e información asociada para realizar transacciones. Desde su creación, PopeyeTools ha puesto a la venta los dispositivos de acceso y la información de identificación personal (PII) de al menos 227.000 personas y ha generado al menos 1,7 millones de dólares en ingresos.
«Como se alega, Ghaffar, Sami y Mirza fundaron y administraron un mercado en línea de larga data que vendía bienes y servicios ilícitos para su uso en la comisión de delitos cibernéticos, incluidos ataques de ransomware y fraudes financieros», dijo la Fiscal General Adjunta Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. «El anuncio de hoy de la eliminación de los dominios de PopeyeTools, los cargos penales contra sus operadores y la incautación de criptomonedas es otro ejemplo del enfoque de ‘todas las herramientas’ del departamento para combatir el cibercrimen. Trabajando con nuestros socios nacionales e internacionales, la División Penal está comprometida a interrumpir las empresas ilícitas a través de todos los medios disponibles, incluso tomando el control de sus sitios web, acusando a las personas culpables y confiscando sus ganancias ilícitas», añadió.
«El cibercrimen no conoce fronteras», dijo la fiscal federal Trini E. Ross para el Distrito Oeste de Nueva York. «Sigo elogiando el trabajo de nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, que unieron fuerzas con las fuerzas del orden en todo el mundo, para interrumpir este mercado ilícito. Los perpetradores de este mercado ilegal presuntamente vendieron la información de tarjetas de crédito e información de identificación personal de cientos de miles de víctimas, algunas de las cuales viven en el oeste de Nueva York. Gracias al increíble trabajo de las fuerzas del orden, este sitio web ilegal ha sido incautado y eliminado para que nadie más pueda ser víctima».
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«La incautación de hoy de PopeyeTools, un sitio web y mercado ilegal, destaca la dedicación del FBI para debilitar el crimen cibernético», indicó el agente especial a cargo Matthew Miraglia de la Oficina de Campo del FBI en Buffalo. «Este derribo es un ejemplo significativo de las capacidades técnicas del FBI, así como de nuestras sólidas relaciones con nuestros socios internacionales para proteger a las personas de los ciberdelincuentes que operan este tipo de mercados en línea», expresó Miraglia.
Para atraer miembros al mercado, PopeyeTools supuestamente prometió reembolsar o reemplazar las tarjetas de crédito compradas que ya no eran válidas en el momento de la venta. Además, en diferentes momentos, PopeyeTools proporcionó a los clientes acceso a servicios que podrían utilizarse para verificar la validez de los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito ofrecidos a través del sitio web.
Como parte de las acciones anunciadas hoy, Estados Unidos también obtuvo autorización judicial para incautar aproximadamente USD 283,000 en criptomonedas de una cuenta de criptomonedas controlada por Sami.
Si son declarados culpables, Ghaffar, Sami y Mirza se enfrentan a una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los tres delitos relacionados con dispositivos de acceso. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La oficina de campo del FBI en Buffalo investigó el caso.