Los casos de corrupción que se han destapado desde Estados Unidos, han tenido réplicas en Europa, por tal razón, tres países de la Comunidad decidieron poner a la justicia a investigar las rutas y la pista de venezolanos que están lavando dinero y que trabajaron con el fallecido Hugo Chávez y con el actual líder de la dictadura, Nicolás Maduro.
La agencia de noticias EFE habla de «decenas de ciudadanos venezolanos» que han blanqueado «cientos de millones de euros supuestamente obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Hugo Chávez». Uno de esos casos fue el del exviceministro de Energía Nervis Villalobos, detenido por segunda vez en Madrid por lavar dinero desviado presuntamente de la estatal Pdvsa
«Son repudiados por el régimen de Maduro o que han perdido los contactos con el nuevo régimen para seguir enriqueciéndose a costa de Venezuela», dijo a Efe una fuente. En el caso de Villalobos se habla de 115 inmuebles, valorados en 60 millones de euros comprados por una sociedad llamada Columbus Properties One, con capital gestionados por la sociedad Swiss Invest, entre cuyos clientes figuran ex-altos cargos venezolanos.
Debido a las rutas por las que lavaban el dinero, que incluye a los países que hoy están investigando es que empiezan a conectarse piezas. Las tramas con PDVSA son considerados como el mayor caso de corrupción hecho público.