EVTV
Destacados

¿Quién es Bruce Bagley? El profesor señalado de lavar dinero con Alex Saab

Bruce Bagley, tiene 74 años y es un académico, era desde hace mucho tiempo director y profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami (UM). Una breve biografía reseñada por la Universidad de Swansea revela que sus investigaciones se han centrado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

De 1991 a 1995 se desempeñó como decano asociado de la Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de la UM. Antes de este nombramiento, fue profesor asistente de Política Comparada y Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins. 

Bagley fuera del ámbito académico, se desempeñó como consultor experto para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Gobierno de los Estados Unidos; y para varios gobiernos en América Latina (Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá y México) en temas de tráfico de drogas, lavado de dinero y seguridad pública.

Bagley testificó ante el Congreso de EE.UU. sobre asuntos relacionados con América Latina y también ha comparecido ante la Corte Federal de ese país como testigo experto sobre temas de narcotráfico y asilo político en la región.

Un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York revela que el académico fue parte de un operativo que lavó las ganancias de corrupción venezolana en EEUU, mediante el cual se lavaron hasta unos 3 millones de dólares y por el que el profesor recibió 300.000 dólares.

Bruce Bagley, arrestado desde 2019, será sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi US$3 millones en pagos que recibió del hombre de negocios, Alex Saab.

En una solicitud de indulgencia, el abogado de Bagley argumentó que le dijeron a su cliente que los pagos, la mayor parte de los cuales envió a la cuenta bancaria de un intermediario no identificado, eran para ocultar pagos a abogados en los EEUU que acompañaban a Saab a las reuniones en las que se le pidió y supuestamente proporcionó información de inteligencia sobre el gobierno de Venezuela por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“No hay contradicción”, escribió el abogado Peter Quijano en un memorando de sentencia de 27 páginas presentado el miércoles, que Saab y el intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela.”

Alex Saab
Foto: Referencial

La explicación de Bagley se relaciona con el relato de tres personas familiarizadas con la investigación de Saab que dijeron que se reunió con la policía federal de EEUU, incluidos agentes de la Administración de Control de Drogas, en múltiples ocasiones en Colombia y Europa antes de ser acusado en 2019. Las tres personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las reuniones.

El papel de Bagley en la supuesta red de corrupción de Saab parece haber sido relativamente menor.

Saab inicialmente contrató a Bagley para que lo ayudara a obtener una visa de estudiante para su hijo y luego buscó su consejo sobre inversiones en Guatemala, según los fiscales. Luego, a partir de noviembre de 2017, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de aproximadamente US$ 200,000 de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Se transfirieron fondos adicionales desde una cuenta en Suiza.

Luego transfirió el 90% del dinero a las cuentas controladas por un informante en la creencia de que serían remitidas a los abogados estadounidenses de Saab. Pero Bagley se quedó con una comisión del 10% y siguió aceptando el efectivo incluso después de que una de sus cuentas fuera cerrada por actividad sospechosa. En total recibió casi US$ 3 millones, según los fiscales.