Para Antonio de la Cruz, Analista Político y Tendencias, el régimen de Venezuela busca mediante la banca lavar el dinero ilícito que tienen. «El régimen...
La institución financiera Wells Fargo anunció que está cerrando su negocio de gestión de patrimonio internacional para centrarse únicamente en sus operaciones nacionales en Estados...
La orden es clara por parte del régimen a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) quienes...
Una agencia supervisora de Suiza tomó este jueves medidas restrictivas contra el banco Julius Baer, alegando que permitió lavado de dinero en cuentas de la...
Abanca ya abrió sus operaciones en los Estados Unidos, apenas dos meses después de recibir la aprobación de la Reserva Federal. Miami será un lugar estratégico por...