Deutsche Bank encabeza la lista de transacciones sospechosas reportadas a FinCEN
Deutsche Bank (DB), el mayor banco de Alemania no escapa de los escándalos, los documentos filtrados de la Red de Control de Delitos Financieros, una oficina...
Tag : Bancos
Largas cola en Guárico por escasez de efectivo en medio de una pandemia
La escasez de efectivo se agrava en el estado Guárico y en los demás estados de Venezuela. Las entidades bancarias reabrieron en medio de la...
Empleados bancarios en Venezuela: Trabajamos con guantes y tapabocas y antibacterial encima
Trabajadores del sector bancario comentan como ha sido su reinicio a las actividades laborales, afirman que durante estos días, el tapabocas, los guantes y los...
Bancos atenderán de 9:00 am a 1:00 pm por terminal de cédula desde este 1J
Desde este lunes 1 de junio, las agencias bancarias abrirán al público en un horario especial entre las 9:00 de la mañana y la 1:00...
Banca venezolana propone abrir parcialmente
A través de un comunicado, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), presentó una propuesta a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), con...
El régimen pretende asustar a Guaidó y solicita bloqueo de sus cuentas bancarias
Y es que el miedo es libre y al régimen cada vez más se le ven las costuras. Ahora pretenden asustar al Presidente encargado de...
Sudeban intervino el Banco Occidental de Descuento
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario del Gobierno de Nicolás Maduro fijó medidas de intervención contra la entidad financiera Banco Occidental de Descuento...
Dos bancos iraníes vinculados con Venezuela entre los sancionados por EEUU
El Departamento de Estado dio a conocer este lunes la lista de más de 700 empresas y organismos iraníes sancionados por la administración de Donald Trump,...
Abanca operará en Miami
La Reserva Federal de Estados Unidos ha otorgado la licencia a la entidad financiera española para operar en territorio norteamericano. La red bancaria ha anunciado...
316 cuentas bancarias ha bloqueado Sudeban por supuestas remesas ilegales
El superintendente de Bancos, Antonio Morales, informó que detectaron transacciones irregulares con supuestas operaciones de remesas «ilegales», por lo que bloquearon 316 cuentas bancarias de...