Perú | Presentaron recurso para anular proceso judicial contra Keiko Fujimori
Giulliana Loza, abogada de la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, informó el domingo sobre la interposición de un recurso para anular el proceso judicial...
Tag : Lavado de Dinero
Alex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia
Alex Saab un empresario señalado por EE.UU. de ser testaferro del dictador Nicolás Maduro fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia. Según informaron...
Reducen de 15 a 12 años sentencia de prisión de Claudia Díaz, exenfermera de Chávez
Este lunes se conoció que el un tribunal federal de Miami redujo de 15 a 12 años sentencia de prisión de Claudia Díaz y de...
Exdirectivo de Citgo habría ayudado a lavar dinero del narcotráfico venezolano
La agencia Reuters reveló este martes que un exdirector de Citgo habría ayudado a un narcotraficante venezolano a lavar dinero a mediados de la primera...
Juez de EE.UU. rechaza desestimar cargos penales contra exfuncionarios chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado
Un juez federal de Houston rechazó este martes una moción para desestimar los cargos penales contra los exfuncionarios chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado, ambos...
ESCÁNDALO EN BRASIL | Allanan residencia de hijo de Bolsonaro por su supuesta implicación en lavado de dinero
Uno de los hijos del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero, según confirmó...
Aida Merlano tendrá que presentarse ante la Corte por escándalo de compra de votos
La excongresista Aida Merlano Rebolledo tendrá que presentarse ante la Corte Suprema de Colombia por el escándalo de la compra de votos que habría puesto...
¡POR LAVADO DE DINERO! Exenfermera y exguardaespaldas de Chávez serán sentenciados en abril
El próximo 17 de abril serán sentenciados la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de...
Arrestan en Italia a dos tías de la esposa de Álex Saab por lavado de dinero
La policía de Italia arrestó a dos tías de Camilla Fabri, esposa de Álex Saab, presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro quien es acusado...
Excontralor de Ecuador compareció ante un juez en EEUU por lavado de dinero
El excontralor ecuatoriano Carlos Pólit compareció por primera vez ante un juez de Miami, en Florida, por blanquear presuntamente en Estados Unidos sobornos recibidos de...