La Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma) ha señalado al banco helvético Credinvest de incumplir sus obligaciones para evitar el blanqueo de dinero...
Fortunas multimillonarias de miembros de la dictadura de Venezuela ahora están en el ojo del huracán tras la investigación que la Red de Control Financieror...
Dos venezolanos aparecen en un nuevo informe sobre los movimientos de grandes sumas de fondos presuntamente ilícitos en bancos del mundo. Sus transacciones hicieron sonar...
Este martes el Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó designó al diputado ante la Asamblea Nacional Carlos Paparoni como representante de Venezuela en la Oficina...
Daniel Gutiérrez, director del Comité de Anti Lavado de Dinero de la Fiba, consideró este jueves durante el programa Dígalo Aquí, que las sanciones impuestas...
Según la información divulgada por la agencia Bloomberg el ex presidente de la unidad de procura de Pdvsa, Bariven, Javier Alvarado Ochoa, y los gestores...
Según lo publicado por la periodista venezolana Maibor Petit, el gobierno de Estados Unidos declaró como fugitivo al empresario venezolano y presidente de Globovisión, Raúl...
La justicia norteamericana ha formalizado la acusación contra el empresario venezolano, Raúl Gorrín, por diversos delitos entre los que destacan “conspiración para violar la Ley...
Para sus abogados y sus simpatizantes, la hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, se ha convertido en la primera presa política del país. Este miércoles,...
Como Iván Alexis Guedez, quedó identificado el exempleado de la estatal petrolera venezolana quien admitió ante un tribunal estadounidense haber cometido sobornos y lavado de...