EVTV
Venezuela

Arrestan en Italia a dos tías de la esposa de Álex Saab por lavado de dinero 

La policía de Italia arrestó a dos tías de Camilla Fabri, esposa de Álex Saab, presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro quien es acusado en EEUU por delitos de corrupción y peculado.

Arianna y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, según reseñó Corriere della sera, tienen una medida de arresto domiciliario y fueron imputadas por asociación delictuosa, diversas causas por blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos.

Es la conclusión de una compleja investigación de la pesquisa nacida hace tres años que entrelaza el escándalo de la ayuda humanitaria en Venezuela y las costas de países complacientes en ocultar el inmenso capital del empresario Saab, amigo del dictador Nicolás Maduro.

Saab supuestamente se apoderó de parte de los fondos destinados a la ayuda a la población, haciéndolos pasar por Italia y luego escondiéndolos en Rusia y algunos paraísos fiscales. También habría creado numerosas empresas a través de las cuales se podrían lavar las ganancias ilícitas.

En este contexto de investigación, ya se había incautado de un prestigioso apartamento en el centro histórico de Roma (vía Condotti), por valor de unos 4,8 millones de euros, comprado por Camilla Fabri así como 1,8 millones de euros en una cuenta corriente abierta en un banco italiano.

Esta última suma es el equivalente a lo que se habrían embolsado las dos tías de Fabri por haber actuado como testaferro en un intento de blindar el origen ilícito del dinero.

– El cuñado –

El esposo de la hermana de Fabri, Lorenzo Antonelli, también está involucrado y hasta tiene una orden de arresto que no podido realizarse porque se encuentra fuera de Italia.

A Antonelli se le atribuye un papel central en la historia del apartamento de via Condotti, resumida así por el juez de instrucción en el momento del secuestro: «La operación se caracteriza por perfiles anómalos particulares. Del contrato se deduce que Fabri ha comprado el derecho de residencia vitalicio por importe de 4 millones 275 mil euros, mientras que la nuda propiedad la adquiere la sociedad inglesa Kinloch Investments, representada por Lorenzo Antonelli, por un valor de 475 miles de euros. Antonelli surge como propietario de varias empresas, todas con oficinas coincidentes con Kinloch. Pero de una encuesta a la Cámara de Comercio Inglesa surge que el capital social de la misma está íntegramente en manos de Camilla Fabri”, reveló Corriere della sera.

Con información de Corriere della sera.