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Venezuela

Venezolano debe pagar millones tras ser acusado de montar esquema Ponzi en Miami

Una compañía de Miami y su dueño, acusados de recaudar fraudulentamente unos $66 millones a través de un esquema Ponzi dirigido principalmente a inversionistas venezolanos, deberán pagar más de $39 millones para poner fin a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Según publicó El Nuevo Herald, las partes alcanzaron el arreglo extrajudicial después que la SEC acusó a Sky Group USA LLC y a su presidente ejecutivo, Efraín Betancourt Jr., de usar las inversiones que recibían de terceros para financiar la lujosa vida del empresario venezolano.

Betancourt y la compañía no admitieron haber cometido ningún delito, pero aceptaron pagar las compensaciones exigidas por la SEC.

Con el acuerdo, Sky Group deberá pagar a la SEC unos $30.267 millones para devolver las ganancias netas que había obtenido a través de las actividades irregulares denunciadas. De la misma manera, Sky Group y Betancourt están obligados a pagar otros $2 millones por concepto de intereses y $7 millones por concepto de penalidades civiles.

“Sky Group debe pagar un total de $39,288,990. a la Comisión dentro de un plazo de 30 días de la emisión de este pronunciamiento final”, declaró el juez que certificó el acuerdo.

La Comisión presentó los cargos civiles contra Betancourt y su compañía alegando que habían recaudado al menos $66 millones fraudulentamente con la venta de pagarés a más de 500 inversionistas, muchos de ellos integrantes de la comunidad venezolanoamericana del sur de Florida.

Según la acusación, Betancourt habría usado cerca de los $19.2 millones recaudados para un esquema de pago tipo Ponzi dirigidos a otros inversionistas.

El esquema se vino abajo en julio del 2019, cuando Betancourt informó a los inversionistas que estaba suspendiendo el pago de los pagarés, señaló el documento en la corte. “Incluso para ese momento, Betancourt y Sky Group siguieron mintiendo, atribuyendo falsamente la responsabilidad de la suspensión de pagos a un proveedor encargado de procesar los pagos de la compañía”.

Con información de El Nuevo Herald.