La justicia estadounidense presentó este martes una demanda civil de decomiso en el Distrito Sur de Florida contra un avión que fue contrabandeado desde Estados Unidos (EE.UU.) bajo falsos pretextos y operado en beneficio del dictador Nicolás Maduro Moros y su régimen en violación de las sanciones, y las leyes de control de exportaciones.
«La aeronave fue incautada el año pasado en República Dominicana a petición de Estados Unidos», informó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
La demanda alega que el avión Dassault Falcon 900 EX fue comprado y mantenido en violación de las sanciones de EE.UU. contra Maduro y su régimen. Según la denuncia, la aeronave es confiscable en base a violaciones de la ley estadounidense, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y violaciones de lavado de dinero.
En la demanda se explicó que el 23 de enero de 2023 o alrededor de esa fecha, una empresa supuestamente con sede en San Vicente y las Granadinas (Compañía Extranjera 1) celebró un contrato para comprar el avión Dassault Falcon 900 EX a una empresa de Florida por 13.250.000 dólares.
También dijeron que la persona encargada de comprar la aeronave supuestamente en nombre de la Compañía Extranjera 1 era un ciudadano venezolano (Foreign Principal 1), quien ocultó el hecho de que representaba o estaba asociado con el régimen de Maduro y apuntó, además, que la Compañía Extranjera 1 simplemente actuó como propietaria nominativa del avión ya que se formó poco antes de la compra, en junio de 2022, y fue eliminada del registro de empresas de San Vicente por falta de pago de las tarifas anuales dos años después, en mayo de 2024.
La demanda alega además que los fondos utilizados para comprar el avión Dassault Falcon 900EX se enviaron a través de múltiples transferencias bancarias desde diferentes países, incluida Malasia, utilizando tanto dólares estadounidenses como euros, y que Foreign Company 1 utilizó una dirección de correo electrónico con un dominio «.ae» de los Emiratos Árabes Unidos para comunicarse con el vendedor con sede en Florida, a pesar de que los representantes de Foreign Company 1 supuestamente tenían nombres españoles y algunos de los correos electrónicos contenían la frase «Enviado desde mi iPhone», o español para «Enviado desde mi iPhone».
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La demanda alega además que la aeronave Dassault Falcon 900 EX voló desde los Estados Unidos a San Vicente alrededor del 3 de abril de 2023, y aproximadamente cinco horas después, partió hacia Caracas, Venezuela, piloteada por dos miembros de la Guardia de Honor Presidencial Venezolana, y acompañada por una segunda aeronave que opera desde una base militar venezolana.
La denuncia alega además que, desde mayo de 2023, el avión Dassault Falcon 900 EX ha volado hacia y desde Venezuela al menos 21 veces y se ha visto a Maduro viajando con la aeronave en visitas oficiales a otros países, incluso para un intercambio de prisioneros con Estados Unidos en diciembre de 2023.
Como se alega, en marzo de 2024, la aeronave Dassault Falcon 900 EX voló a la República Dominicana para su servicio y mantenimiento, donde la Compañía Extranjera 1 se presentó como la propietaria, ocultando a la empresa de mantenimiento de aviones con sede en República Dominicana que la aeronave había sido comprada y operada en beneficio del régimen de Maduro.
La demanda alega además que, en al menos dos ocasiones en mayo de 2024, Foreign Principal 1, que supuestamente actuaba en nombre de Foreign Company 1, y otras personas venezolanas, incluido personal militar, intentaron recuperar el avión Dassault Falcon de la República Dominicana.
Tras los intentos de los individuos venezolanos de recuperar la aeronave Dassault Falcon 900 EX, el gobierno de los Estados Unidos obtuvo una orden de incautación y solicitó que la República Dominicana incautara, detuviera y transfiriera la aeronave Dassault Falcon. De conformidad con la solicitud de Estados Unidos, la aeronave fue transportada de regreso a Estados Unidos el 2 de septiembre de 2024. Ese mismo día, el régimen de Maduro emitió un comunicado en el que admitía que el avión Dassault Falcon «ha sido utilizado por» Maduro.
Un segundo avión Dassault Falcon identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como propiedad bloqueada de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural sancionada, y atendido y mantenido ilegalmente en violación de las sanciones estadounidenses, también fue incautado en la República Dominicana a solicitud del gobierno de los Estados Unidos el 6 de febrero. 2025.