Los venezolanos Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, fueron acusados este martes de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero con fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), financiado por el gobierno de EE.UU., para brindar alivio financiero a las pequeñas empresas durante la pandemia de la COVID-19.
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«Ambos acusados son ciudadanos venezolanos a quienes se les otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permitió permanecer en los Estados Unidos temporalmente después de haber ingresado al país. Vivían en Dania Beach, Florida, en el momento de su arresto», detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Según las acusaciones y las declaraciones hechas en audiencia pública, Urribarri y Muñoz conspiraron entre sí y presentaron dos solicitudes de préstamo para propietarios únicos con documentos fiscales de respaldo falsos y fraudulentos.
«Urribarri y Muñoz también provocaron la presentación de una solicitud de préstamo PPP falsa y fraudulenta para FU&MM General Services, empresa que controlaban como presidente y vicepresidente. La solicitud infló los ingresos de FU&MM y el número de empleados. El prestamista aceptó las declaraciones falsas y aprobó un préstamo de aproximadamente 438,000 dólares», agregó el Departamento de Justicia.
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Asimismo, dijo que cuando recibieron los fondos del préstamo, los acusados participaron en un plan para ocultar la naturaleza de los fondos.
«Muñoz también participó en transacciones financieras de más de $10,000 utilizando las ganancias del fraude. Urribarri y Muñoz también presentaron documentos fiscales falsos y fraudulentos en apoyo de una solicitud de condonación de préstamos PPP», agregó.