Podrá haber sido liberado por EE.UU., pero Álex Saab todavía tiene varias cuentas pendientes en Colombia, su tierra natal, dado que documentos judiciales filtrados por Semana muestran todo el arsenal de información que tienen las autoridades colombianas sobre el testaferro de Nicolás Maduro.
Un documento del Comisionado Presidencial del Crimen Organizado colombiano dice: “A través de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y miembros de la familia, Saab ha lavado cientos de millones de dólares en corrupción en todo el mundo”.
“Saab comenzó su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial. Posteriormente, uniformes de trabajo. En 2010 conoció a Álvaro Pulido Vargas (cuyo verdadero nombre es Germán Enrique Rubio Salas), sobrino de la senadora colombiana Piedad Córdoba, muy cercana a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esta conexión le permitió empezar sus negocios en Venezuela”, añade el escrito.
Detalles más a fondo revelan que los negocios “comenzaron a través de una empresa colombiana, Shatex S.A.S (NIT. 802008350), a través de la cual se exportó mercancías a Australia, Ecuador y Venezuela. A través de pequeñas empresas tuvo acceso a tasa de cambio preferencial gracias al sistema de cambio de divisas oficial de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)”.
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Tal absurdo crecimiento de fortuna y de la empresa provocó que las autoridades colombianas llevaran a cabo las primeras investigaciones contra Saab. “En Colombia se inició una investigación en Fiscalía sobre el inusual crecimiento económico de Shatex. Se descubrió que se lavaron alrededor de $ 25 millones entre 2004 y 2011. Tanto su revisor fiscal como su contador, Robinson Ruiz Guerrero y Devis Mendoza Lapeira (respectivamente), fueron detenidos en octubre de 2018″, dice la documentación.
Los archivos también hablan de los distintos negocios en los cuales Alex Saab está a lo largo de años recientes. “En el año 2015, el colombiano empieza a tener participación en el negocio petrolero, a través de Trading Energy and Coal (Trenaco) S.A.S, empresa en Suiza a través de la cual Saab ha logrado la adjudicación de contratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la construcción de plataformas y perforación de pozos en la faja del Orinoco por un monto alrededor de $ 4.400 millones. En esta empresa aparece también como parte de la directiva Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado de Gustavo Petro”, menciona.
“También en el 2015, cuando Álex Saab y Álvaro Pulido empiezan a concretar acuerdos, de manera indirecta, en materia de alimentos. Antes de llegar los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), se dieron unos contratos para el suministro de maíz, trigo y arroz a través de una sociedad panameña llamada Global Foods Trading. En los papeles de esta empresa no aparece directamente Emmanuel Rubio Gonzalez, Amir Nassar Tayupe y Fernando Bermúdez Ramos. Enmanuel, nacido en Colombia, es hijo de Álvaro Pulido (cuya identidad original es Germán Rubio)”, continúa el texto.
Sus lujosas propiedades
Asimismo, documentación policial cuenta las propiedades de Saab no solo en Barranquilla, sino en el resto del mundo. En ella, se habla de una colosal mansión de 3.740 metros cuadrados situada en La Arenosa. Años atrás, la Fiscalía de Colombia centró su atención en ella.
Tal propiedad está valorada en 28.000 millones de pesos (7 millones 92 mil dólares). Asimismo, era la portada del «éxito empresarial» de Alex Saab, cosa inexplicable ante el manejo de una compañía de toallas, la primera actividad del testaferro.
El documento también habla de su apartamento en Cartagena. También de otro en París, en el emblemático barrio de Saint Germain.
La justicia colombiana lo investiga por concurso homogéneo y sucesivo del lavado de activos. Asimismo, por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia y estafa agravada.