Al menos 25 personas -14 funcionarios del Estado y 11 empresarios- han sido detenidos por su presunta vinculación en una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), informó Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro.
Saab, quien consideró esta trama de corrupción como «una de las más escabrosas» de los últimos años, señaló que lograron detectar una red de funcionarios «que valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad» ejecutaron operaciones petroleras paralelas a las de Pdvsa.
«Eso se hizo a través de la asignación a la Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos) y particularmente cargas de crudo en buques por parte de estar empresa estatal sin ningún tipo de control administrativo ni garantías», indicó en rueda prensa. «No tiene por qué meterse Sunacrip en algo que no le corresponde», añadió.
El «daño patrimonial», según dijo, está en el incumplimiento de pagos a Petróleos de Venezuela, que utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles «para legitimar el capital obtenidos de dichas ventas» a través de la utilización de criptoactivos, bienes, muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Los funcionarios detenidos son Antonio José Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, quien aparece como jefe principal de la trama de la corrupción; Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos y operador criptofinanciero y Hugbel Roa, exdiputado a la Asamblea Nacional chavista, quien según comentó Saab, usaba su condición de diputado para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo que luego no pagaban.
«Este es uno de los desfachatados de esta banda criminal», aseveró.
También están detenidos José Agustín Ramos; Yamil Alejandro Martínez; Odoardo José Bordones; Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.
Otros de los detenidos son Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Mientras que los empresarios arrestados, por su presunta vinculación con operaciones financieras delictivas, son once: entre ellos Manuel Meneces, operador financiero y asesor del jefe de la estructura y Roger Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlaces entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
También están los hermanos Rafael Perdomo y Roger Perdomo, quienes supuestamente fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar capitales y Daniel Prieto, empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional, quien huyó a República Dominicana y allá fue detenido.
Otros de los arrestados son: Cristopher Barrios, Yohana Torres, Alejandro Arroyo, Fernando Acocio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres. «Todos estos sujetos vinculados a la red de corrupción para lavar dinero y legitimar capitales», dijo.
Tarek William Saab reveló que hay varias personas con orden de aprehensión: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales. Otros con orden son William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandez, Olvany Gaspari, Railín Elizabeth Yépes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
Saab resaltó que los delitos por los que van a imputar a los detenidos son: apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o validamiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. «Y a estos delitos, a todos los funcionarios se les agregará el delito de traición a la patria, porque son unos traidores y se burlaron de la necesidad de nuestro», comentó.
El fiscal del régimen, asimismo, apuntó que el exalcalde de Tejerías, Pedro José Hernández, está privado de libertad por su presunta vinculación con el criminal Héctor Guerrero, alias «El Niño Guerrero».
«Ya el Ministerio Público lo imputó luego de ser presentado ante tribunales por el delito de extorsión agravada, terrorismo, legitimación de capitales y traición a la patria. Este sujeto pasará 30 años en prisión», dijo.
-Poder Judicial-
En el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, destacó el caso en el cual se encuentran vinculados Cristóbal Cornieles Perret, presidente del ente y José Mascimino Márquez García, juez Cuarto de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos de Terrorismo.
De acuerdo con Tarek William Saab, estos funcionarios entregaron una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad a Cheremos Carrasquel, presunto integrante del tren del Llano» para que pudiera ser juzgado en libertad.
Saab mencionó que otro caso ocurrió en el estado Falcón, donde el juez Yorwis Bracho Gómez, otorgó cuatro vehículos que habían sido incautados por la Fiscalía.
-194 personas judicializadas desde 2017
Desde agosto de 2017 a la fecha, el funcionario chavista indicó que han investigado 31 tramas de corrupción vinculadas en la industria petrolera, que hasta la fecha han arrojado 194 personas judicializadas y procesadas, y 75 condenadas. Asimismo, afirmó que 16.090 personas han sido imputadas con 3.976 personas condenas.