Telefónica Venezolana C.A. (Telefónica Venezolana), un operador global de telecomunicaciones que cotiza en bolsa con sede en España, pagará más de 85,2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre un esquema para sobornar a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para obtener dólares preferenciales en una subasta de divisas.
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«Telefónica Venezolana firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) en relación con una denuncia penal presentada hoy en el Distrito Sur de Nueva York en la que se acusa a la compañía de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)», indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del régimen para que participaran en una subasta gubernamental a través de la cual cambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses.
«La compañía ocultó los pagos ilícitos al comprar equipos a precios inflados de dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la compañía», aseveró Argentieri. «Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela», añadió.
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El fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York dijo que Telefónica Venezolana acordó «llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos» para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano.
Según documentos judiciales y admisiones, en 2014, Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el régimen en Venezuela y para asegurar su éxito en la subasta, reclutó a dos proveedores para realizar aproximadamente 28,9 millones de dólares en pagos corruptos a un intermediario, a sabiendas de que algunos de esos fondos se pagarían como una «comisión» a funcionarios del régimen.
¿Cómo ocultó los pagos de los sobornos? Comprando equipos a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, a Telefónica Venezolana se le permitió intercambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema.
Ahora Telefónica Venezolana y su empresa matriz, Telefónica, han acordado, entre otras cosas, continuar cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York «en cualquier investigación criminal en curso o futura que surja durante la vigencia de la DPA». Además, Telefónica Venezolana y Telefónica han acordado mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al gobierno sobre la remediación e implementación de su programa de cumplimiento mejorado.
Telefónica Venezolana to Pay Over $85M to Resolve Foreign Bribery Investigation
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— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 8, 2024