La Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma) ha señalado al banco helvético Credinvest de incumplir sus obligaciones para evitar el blanqueo de dinero “en sus negocios en Venezuela”.
De acuerdo con la Finma, Credinvest no verificó, con rigurosidad, la identidad de sus clientes. Tampoco corroboró los nombres de los beneficiarios finales de cada cuenta.
Agrega la Autoridad Suiza que la entidad bancaria no supervisó ni documentó, de forma exhaustiva, las transacciones de sus usuarios en suelo venezolano.
Según afirma el órgano supervisor, el banco suizo presentó retrasos a la hora de comunicar sus sospechas de blanqueo de capitales a la Oficina de Información sobre el Lavado de Dinero (MROS).
Indica Finma que tales irregularidades habrían sido cometidas por espacio de cuatro años, entre 3013 y 2017. Todas ellas habrían favorecido actos de corrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).