En Venezuela, durante los últimos 20 años, gobernantes se han esforzado en crear alianzas y condiciones legales para la perpetración de hechos de Gran Corrupción que no solo han originado un inmenso despilfarro de recursos públicos nacionales, impactado negativamente la economía y desencadenado ciolaciones sin precedentes a los derechos humanos.
Las enormes cantidades de fondos públicos lavados , socavan el estado de derecho y la democracia en otros páises, crean caos en las economías legales, generan gastos en la investigación de causas criminales, fortalecen los regímenes autocráticos corruptos y que promueven espacios en donde prospera el crimen transnacional organizado.
De acuerdo a la organización Transparencia Venezuela, tras revisar y analizar publicaciones oficiales, registró 70 casos de presunta «Gran Corrupción» que involucran recursos públicos y autoridades venezolanas de alto nivel, investigadas por autoridades en 20 países.
En estos expedientes se mencionan cerca de 300 personas y según los calculos, el monto de recursos públicos comprometidos es de aproximadamente $ 30.000 millones.
DATOS EXTRAS:
Montos involucrados: 29. 900.609.098,39 dólares
Sectores involucrados: Alimentación, salud, electricidad, vivienda, identidad, transporte, financiero, petrolero, minero, aduanero, narcotráfico
20 países se activaron con la justicia
ESTADOS UNIDOS
- Dos Venezolanos con oro escondido en avión privado
Medios de comunicación informaron que dos venezolanos fueron detenidos en el aeropuerto de Fort Lauderdale el 20/9/2019 con un cargamento de oro valorado en US$ 5 millones, ocultos en el morro de una avioneta privada que llegó a Estados Unidos proveniente de Venezuela.
- Profesor de estudios internacionales acusado de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Bruce Bagley, profesor universitario y autor del libro Tráfico de Drogas, Crimen Organizado y Violencia en las Américas, presuntamente abrió cuentas bancarias para lavar dinero.
- Operación Money Flight
Según la acusación de la Fiscalía de Florida, 22 exfuncionarios de Pdvsa, banqueros y empresarios, suscribieron contratos de financiamiento con la petrolera venezolana, pagando sobornos a funcionarios. Según se evidencia en la acusación, Pdvsa recibió financiamiento (se endeudó) en bolívares y el pago de la deuda lo realizó en dólares a tasa preferencial.
- El robo al Tesoro de la Nación
De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al carecer el gobierno venezolano de suficientes bolívares para proyectos gubernamentales, Alejandro Andrade, en su condición de Tesorero Nacional, usó una serie de casas de cambio, o casas de bolsa, para cambiar dólares por bolívares. Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron dólares por bolívares en mercados paralelos a la tasa de cambio del mercado negro más alta. Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno, lo que resultó en ganancias masivas para las casas de cambio que proporcionan bolívares a la Oficina Nacional del Tesoro.
- Narcosobrinos
Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron condenados a pagar 18 años de prisión en una cárcel del sur de Florida por intentar transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Los jóvenes fueron capturados por la DEA cuando intentaban ingresar un avión cargado con una tonelada de droga, en Puerto Príncipe, Haití. Durante la audiencia se pudo conocer sobre el contenido de mensajes de texto sangrientos escritos por los sobrinos. Las pruebas presentadas por la Fiscalía de Nueva York muestran que los sobrinos discutieron una operación previa de narcotráfico, negocios con la guerrilla colombiana de las FARC y una operación de corrupción donde pretendían cobrar US$ 2.000.000 para saldar una deuda de US$ 38.000.000 de la empresa estatal Pdvsa.
- Viviendas con sello colombo-ecuatoriano
La información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio), a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, conspiraron con otras personas para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal, desde cuentas bancarias en Venezuela hacia cuentas bancarias en los Estados Unidos.
- Corpoelec: conspiración Veroes – Chacín Haddad
Según un documento presentado por un agente de investigación de seguridad nacional ante el Tribunal de Distrito de los Estado Unidos, los empresarios Jesús Ramón Veroes y Alberto Chacín Haddad obtuvieron 11 contratos (2016 – 2018) a través del general Luis Motta Domínguez (entonces ministro de Energía Eléctrica y presidente Corpoelec) y del también general Eustiquio Lugo Gómez (jefe adquisiciones). Se enviaron 500 transformadores a Venezuela que solo eran compatibles con los sistemas de Cuba y Nicaragua. También compraron 40 montacargas en Emiratos Árabes Unidos que vendieron a Corpolec con un sobreprecio de 300%. Los empresarios están en una prisión federal en EEUU por lavar dinero. Los militares fueron acusados.
- Feria de contratos de Pdvsa Services LTd
De las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, contra 16 de 21 implicados, se desprende que un grupo de empresarios pagó sobornos a empleados de Pdvsa y Citgo en Houston, para que estos funcionarios les permitieran conseguir contratos de energía, servicios y logística en dólares, así como obtener prioridad en los pagos.
- Viviendas con sello Iraní
Según el Departamento de Justicia, Ali Sadr Hashemi Nejad fue arrestado por su presunta participación en un plan para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, defraudar a ese país, cometer lavado de dinero y fraude bancario.
- Sobornos en el Bandes
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chinea y De Meneses, junto con tres empleados de Broker-Dealer con sede en Miami, Ernesto Lujan, Tomas Alberto Clarke, José Alejandro Hurtado, participaron en un esquema de soborno que se ejecutó desde fines de 2008 hasta 2012, bajo la dirección de una alta funcionario del Bandes, María de Los Ángeles González de Hernández. Durante este período, el Broker-Dealer generó más de US$ 60 millones en comisiones por operaciones con Bandes.
- Fondo de Pensiones de Pdvsa
En la trama se utilizaron los Fondos de Pensiones de los ex trabajadores de Pdvsa en un esquema Ponzi (estafa piramidal) que expuso a inversores extranjeros a pérdidas superiores a US$ 200 millones. El cerebro del fraude fue Francisco Illarramendi, ex gestor de capital de riesgo venezolano-estadounidense que fue asesor de finanzas de Pdvsa, quien se apropió de US$ 20 millones.
- El Pollo Carvajal (caso no. 1:11-cr-00205)
Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex jefe de inteligencia del expresidente Hugo Chávez, mayor general Hugo Carvajal, presuntamente participó en actividades de narcotráfico.
- El Pollo Carvajal (caso no. 1:13-cr-20345)
Se acusa a Hugo Carvajal de ser cómplice de los cárteles colombianos de la droga, en especial con Wilber Varela, alias “Jabón”. Se asegura que Carvajal “desde el 2004 hasta el 2008 recibió dinero de Valera en conjunto con otros funcionarios de alto rango encargados de hacer cumplir la ley y militares para asistir a las actividades de narcotráfico de los grupos criminales ligado a capo colombiano”.
- La red de Walid Makled
Walid Makled es acusado de traficar toneladas de cocaína desde Venezuela, vía aérea y marítima, hacia el Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Presuntamente coordinó una gran organización internacional de narcotráfico que “prestó servicios” a militares corruptos venezolanos y a las FARC.
- Pasaportes Falsos: la identidad del crimen
Una investigación del periodista Frank López Ballesteros reveló que fiscales federales fueron informados de una red de corrupción que, con la participación de funcionarios, permitió que pasaportes venezolanos hayan sido expedidos para proteger incluso a narcotraficantes. La lista incluye a una docena de personas y cuatro líderes de carteles del narcotráfico -dos de ellos condenados en EEUU- quienes supuestamente desembolsaron miles de dólares para obtener documentos venezolanos.
- El maletín de Antonini Wilson
El empresario venezolano Guido Antonini Wilson colaboró para entregar US$ 800 mil en efectivo, incautados por autoridades argentinas en un avión de Pdvsa en 2007, presuntamente destinados a la campaña de la candidata presidencial de Argentina, en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Antonini Wilson realizó reuniones con algunos de sus cómplices en el sur de Florida para discutir la elaboración de documentos falsos para encubrir el hecho. En el juicio, Antonini Wilson confirmó que en el mismo vuelo había otros US$ 4,2 millones que no fueron captados por la seguridad aeroportuaria
- Los más buscados: Tareck El Aissami y Samark López
Tareck Zaidan El Aissami es acusado de presuntamente usar su posición de poder para el tráfico internacional de drogas, lo que le valió la designación de “narcotraficante especialmente designado”. Esta acusación involucra a su socio comercial Samark López Bello.
- El jefe pro-narcóticos
Néstor Reverol, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, y Edylberto Molina, su segundo a bordo, presuntamente recibieron millonarios pagos para ayudar a narcotraficantes a enviar cocaína a Estados Unidos. Aparentemente alertaban a los traficantes sobre redadas o los lugares donde se estaban llevando acciones antinarcóticos, para permitir a los carteles cambiar la ubicación de las drogas o alterar sus rutas de transporte.
- 7 toneladas de coca con protección militar
El capitán Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez y el oficial de la Guardia Nacional venezolana, Rafael Antonio Villasana Fernández, presuntamente utilizaron vehículos oficiales del Gobierno para transportar más de 7 toneladas métricas de cocaína desde la frontera con Colombia a varios aeropuertos y puertos en Venezuela, para enviarlas a Estados Unidos.
- PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas LLC
Un fideicomiso de litigios para Pdvsa, demandó a compañías petroleras internacionales (Lukoil, Glencore, Trafigura AG y Vitol, entre otros) por presuntamente sobornar a funcionarios venezolanos a cambio de información anticipada sobre los precios del petróleo crudo. En 2001, los venezolanos Francisco Morillo y Leonardo Baquero presuntamente crearon una firma de consultoría para comercializar información de inteligencia para quienes hacían negocios con Pdvsa.
- Pride International
De acuerdo a documentos oficiales, Joe Summers autorizó pagos por aproximadamente $ 384.000 a compañías externas que entregarían los fondos a un funcionario de Pdvsa para asegurar extensiones de 3 contratos de perforación. Summers también autorizó el pago de aproximadamente $ 30.000 a un tercero creyendo que los fondos se entregarían a un empleado de Pdvsa.
- Validsa, Inc. v. PDVSA Services
Pdvsa fue demandada en Estados Unidos por soborno. Los dueños de la empresa Dexton Validsa INC., Tomás González y Pablo Cárdenas, indicaron que Bariven canceló un contrato de compra de alimentos por negarse a pagar $ 2 millones a Juan Carlos Chourio, enviado de Bariven. Según los demandantes, Chourio les habría dicho que “era un enviado de George Kabbboul”, presidente en ese momento de Bariven.
Según González y Cárdenas, luego de cancelado el contrato, Bariven adquirió de una empresa
brasileña 20 mil toneladas de carne a un precio de US$ 4 mil 900 la tonelada, casi US$ 600 por encima
del precio ofrecido por Dexton Validsa. Pdvsa debió pagar US$ 100 millones por la demanda
- Odebrecht
Entre 2001 y 2016, Odebrecht participó en un esquema con otros para realizar pagos indebidos a funcionarios gubernamentales en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. La compañía pagó los sobornos en relación con más de 100 proyectos en esos doce países. Para facilitar este esquema, Odebrecht estableció una división independiente dentro de la compañía llamada División de Operaciones Estructuradas que, según la información presentada por el Departamento de Justicia “efectivamente funcionó como un departamento de sobornos con Odebrecht y sus entidades relacionadas”.
- Siemens
La empresa Siemens Venezuela realizó pagos significativos a varios funcionarios del gobierno venezolano, a través de supuestos consultores comerciales, a cambio de un trato comercial favorable. Los pagos estaban relacionados con dos proyectos importantes de infraestructura de transporte: Metro Valencia y Metro Maracaibo. El valor total de los contratos de Metro Valencia fue de aproximadamente US$ 240 millones, y el de Metro Maracaibo aproximadamente US$ 100 millones. En total, Siemens Venezuela ganó aproximadamente US$ 18.782 millones.
- Helmerich & Payne de Venezuela, CA
Empleados y agentes de H&P Argentina y H&P Venezuela (contratista internacional de perforación con operaciones en tierra y en alta mar principalmente en los Estados Unidos y América del Sur) realizaron pagos corruptos a varios funcionarios y representantes de los servicios de aduanas argentinos y venezolanos para la importación y exportación de bienes y equipos relacionados con las operaciones comerciales de H&P en esos países.
- Proveedor de equipos industriales de Pdvsa
De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rafael Enrique PintoFranceschi, venezolano que residía en ese país, fue empleado como representante de ventas de un proveedor de equipos industriales, a cargo de Franz Herman Muller-Huber, un ciudadano venezolano que residía en los Estados Unidos.
- Los contratos de Padrón con Bariven
Darwin Enrique Padrón-Acosta era un residente permanente de los Estados Unidos. Junto con otros cómplices controlaba una serie de compañías estadounidenses que se utilizaron para asegura contratos con Pdvsa. Según los documentos del caso, entre 2009 y 2014, Padrón-Acosta conspiró con otras personas para sobornar a funcionarios de la petrolera venezolana, incluidos José Luis Ramos Castillo y un funcionario no identificado, ambos ejecutivos de Bariven S.A. Padrón- Acosta conectó sus cuentas bancarias con las de los funcionarios de Pdvsa, sus familiares u otros designados por los representantes de la empresa estatal para que recibieran los sobornos. Además de los pagos monetarios, Padrón-Acosta hizo sobornos en regalos, comidas y viajes recreativos.
ESPAÑA
- El embajador español con negocios en Pdvsa
Medios de comunicación informaron que cuatro personas están implicadas en una investigación contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de Pdvsa. Según la Fiscalía, este dinero lo percibió supuestamente el hijo del embajador mediante contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.
- Duro Felguera: soborno y blanqueo en Venezuela
El Ministerio Público acusó a Ángel Antonio Del Valle Suárez y a Juan Carlos Torres Inclán de pagar sobornos -siendo consejero delegado y presidente de Duro Felguera, respectivamente- a funcionarios vinculados con la Administración de Hugo Chávez para favorecer los intereses de la empresa.
- Operación Carabela
Medios de comunicación reseñaron una investigación por lavado de dinero proveniente de sobornos de Pdvsa, a través de la sociedad Columbus Properties One. En la operación se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios inmuebles localizados en el madrileño barrio de Salamanca.
- Cohecho Internacional
Según reseña de algunos medios de comunicación un juzgado de Madrid imputó a Nervis Villalobos, viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, por haber presuntamente blanqueado dinero en España tras haber transferido casi US$ 7 millones, entre octubre de 2011 y junio de 2012, a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid, a través de sociedades ligadas a él.
- Claudia Patricia Díaz Guillén: La enfermera millonaria
Algunos medios de comunicación denunciaron que la ex tesorera de la Nación, Claudia Díaz, es investigada en España por presunto blanqueo de capitales, tras comprar una vivienda por 1,8 millones de euros.
- Operación Maraca
Según reseñaron algunos medios de comunicación, José Roberto Rincón Bravo y su madre María Lila Bravo fueron detenidos el 6 de junio de 2018, durante la llamada operación Maraca. En la investigación fueron localizadas a nombre de Rincón 3 propiedades, en Villarejo de Salvanés (adquirida por 22 millones de euros), Pozuelo de Alarcón y el barrio de Salamanca. Los diferentes inmuebles levantados en su terreno superan los 2.000 metros construidos.
- Extradición Hugo Carvajal
Se trata de la solicitud de extradición a los Estados Unidos del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios. Ese país lo busca por cargos relacionados con conspiración de narcoterrorismo y para la importación de cocaína. La acusación de Estados Unidos señala a Carvajal Barrios, entre otras cosas, por haber participado junto con la guerrilla colombiana de las FARC en intercambio de armas por narcóticos, como parte de una estrategia del gobierno venezolano para usar la cocaína como arma contra los Estados Unidos. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos invocando el concepto de “excepción de delito militar”. Además, sugirió que la solicitud fue motivada por fines políticos, como parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para Venezuela.
- Raúl Gorrín
Según medios de comunicación, la causa tiene su origen en una denuncia interpuesta en 2008 en la Fiscalía Anticorrupción, por hechos irregulares relacionados con Pdvsa. Hasta el momento la investigación suma más de una veintena de investigados, incluidos dos exviceministros venezolanos, el de Energía, Nervis Villalobos, y el de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa, y el exjefe de seguridad de Pdvsa, Rafael Reiter. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón citó en calidad de investigado al presidente del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Gorrín para el 26 de febrero de 2020.
ARGENTINA
- Los 800 mil dólares de Antonini Wilson
La investigación se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un
aeropuerto argentino con casi US$ 800 mil no declarados. Antonini se le acusó de llevar dinero del
gobierno venezolano para presuntamente financiar
- Laboratorios ESME SAIC y otros
La investigación se relaciona con los negocios entre Venezuela y Argentina, realizados mediante la constitución de un fideicomiso de Pdvsa. Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina reveló la existencia de presuntos hechos de corrupción en los negocios llevados en ese fideicomiso. Las irregularidades incluyen precios “inflados”, facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, entre otros delitos.
- Los hermanos Vignati
Se trata de irregularidades en la constitución de un fideicomiso de Pdvsa entre Venezuela y Argentina, según lo revela un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina, que detectó sobreprecio, facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, y pagos dobles de servicios de flete entre otras irregularidades.
- Fideicomiso con Venezuela y otros, sobre defraudación a la Administración Pública
También se relaciona con la constitución de un fideicomiso de Pdvsa, entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. Es el resultado de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina sobre irregularidades que incluyen, entre otras, la existencia de precios “inflados”, facturas falsas y pagos duplicados de servicios.
- Caso Levy
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina reveló la existencia de presuntos hechos de corrupción en los negocios llevados entre Venezuela y Argentina, mediante la constitución de un fideicomiso de Pdvsa (facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, entre otras actividades ilícitas).
- Deuda Pública
En septiembre de 2018, el diario Clarín de Argentina difundió las declaraciones de Claudio Uberti ante los tribunales de justicia de ese país por el caso de los “cuadernos argentinos” en su condición de “imputado colaborador”. Uberti denunció que en 2007 presuntamente se organizó una maniobra especulativa que dio “una ganancia de 100 millones de dólares”. Un total de 50 millones de dólares habría sido la comisión para los bancos que intervinieron y el resto se lo repartieron en partes iguales Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner: US$ 25 millones para cada uno.
BRASIL
- Operación Conexión Venezuela (Exportaciones de maquinaria e implementos agrícolas desde Brasil a Venezuela)
Según la Fiscalía de Brasil empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, presuntamente enviaron elevadas cantidades de dinero a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, con precios muy por encima de sus valores comerciales y, además, pagaron elevados sobornos. Esos pagos fueron disfrazados como comisiones por servicios de consultoría que nunca fueron prestados. Aparentemente, parte del dinero generado por los desvíos se quedó en Brasil y otra parte fue remitida a empresas situadas en paraísos fiscales.
- Operación “Bachaquero” (Contrabando de combustible)
De acuerdo a información de algunos medios de comunicación, la Policía Federal de Brasil desarticuló una banda dedicada al contrabando de combustible desde Venezuela, que presuntamente contaba con la ayuda de organismos policiales. Esta operación, llamada “Bachaquero”, se realizó en el estado de Roraima (norte), limítrofe con Venezuela y Guyana.
- Operación Hespérides
Algunos medios de comunicación reseñaron que la Policía Federal de Brasil informó, en un comunicado, que un grupo delictivo- integrado por brasileños y venezolanos residentes en el estado brasileño de Roraima- presuntamente llegó a contrabandear 1,2 toneladas de oro entre 2017 y 2019, por un valor de 230 millones de reales (US$ 55 millones).
COLOMBIA
- La lavadora de activos de Alex Saab (Shatex)
Medios de comunicación reseñaron que una jueza con función de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, por su presunta responsabilidad en el lavado de más de 25.000 millones de pesos (equivalente a unos US$ 135.000.000) recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior pertenecientes a sociedades de papel.
- Las 400 toneladas de comida descompuesta
Medios de comunicación reseñaron una investigación conjunta adelantada por la DIAN, la Policía Nacional y la DIJIN, en Colombia, que arrojó el decomiso de 400 toneladas de alimentos en el Puerto de Cartagena de Indias, cargamento que no era apto para el consumo humano y que tenía como destino Venezuela. Las más de 25.000 cajas con el logo CLAP (Comité Locales de Abastecimiento y Producción) contenían productos como arroz, azúcar, harina y pasta que estaban infectadas por plagas.
- Red de tráfico de medicinas
La Fiscalía de Colombia informó sobre el desmantelamiento de un grupo de contrabandistas que ingresaba a la frontera colombo-venezolana para vender medicinas en mal estado o vencidas. La Fiscalía detalló que se incautaron más de 1,5 toneladas de medicamentos.
ECUADOR
- El Sucre y la gran misión vivienda
La justicia ecuatoriana procesó posibles irregularidades en exportaciones presuntamente ficticias de productos prefabricados y sobrevalorados que la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Fonglocons) hizo a Venezuela, entre 2012 y 2013, con el uso del Sistema Único de Compensación (Sucre). Los pagos presuntamente se hicieron desde el Banco Central de Venezuela al Banco Central de Ecuador, desde allí los recursos eran transferidos a las cuentas de empresas en Ecuador y desde éstas eran enviados a paraísos fiscales.
- Empresas Escastell y Prospemundo
Según información de estos medios de comunicación, la justicia ecuatoriana procesó a las empresas Escastell y Prospemundo y sus accionistas por haber recibido millones de dólares del sistema Sucre por ventas sobrevaloradas de hortalizas y máquinas agrícolas a Venezuela, así como ventas ficticias en un programa de viviendas de interés social. Para inflar los precios de los productos que exportaban desde Ecuador, las empresas Escastell y Prospermundo falsificaron facturas de compañías proveedoras legalmente constituidas en Guayaquil, para justificar la compra de productos que no adquirieron.
- El complot de Pdvsa Ecuador y Odebrecht
De acuerdo a una sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en 2013, Freddy Salas – en calidad de director de Pdvsa Ecuador S.A.- formó parte del personal encargado de la contratación de los proyectos Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza desarrollados en Ecuador, en los cuales se recibieron sobornos por parte de la empresa Odebrecht.
PORTUGAL
- Nervis Villalobos y el Banco Espíritu Santo
De acuerdo a la reseña de varios medios de comunicación hubo presuntas operaciones de lavado de dinero a través de la entidad Banco Espirito Santo y el Banco Madrid, que son investigadas por la Fiscalía de Portugal.
- Los pecados del Banco Espírito Santo
El Banco Espírito Santo (BES) y su ex presidente Ricardo Salgado están siendo investigados por la Fiscalía lusa, desde el 2015, por supuesto desvío de fondos de Pdvsa por 3.500 millones de euros, entre 2007 y 2012, según publicó el diario portugués Observador. Salgado y el BES estarían presuntamente implicados en una investigación internacional en la que ya han participado autoridades de Estados Unidos, España y Venezuela.
- Operación Marqués: un primer ministro, fraude y blanqueo
De acuerdo a versiones de prensa, José Sócrates, primer ministro socialista de Portugal, entre 2005 y 2011 fue el artífice del auge espectacular de los negocios entre Lisboa y el gobierno de Chávez. El entonces presidente de Venezuela firmó en septiembre de 2008 un total de 14 acuerdos con contrapartes portuguesas, entre los que destacaba un contrato-marco para construir 50.000 apartamentos. Dos años más tarde el convenio mutó en un proyecto para instalar tres plantas de producción que fabricarían y ensamblarían las paredes y los techos de 12.512 viviendas.
REPÚBLICA DOMINICANA
- Un banco dedicado a lavar dinero
A finales del año 2014 se dejó al descubierto un fraude en el Banco Peravia que, según las autoridades, involucró a varios miembros de una misma familia, todos venezolanos. Un grupo de personas utilizaban el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para llevar a cabo planes de cambio de moneda y lavar el dinero que obtenían por esas actividades
- Propiedades de Samark López
La Procuraduría General de Justicia dominicana informó que junto a la DNCD y agentes federales de los Estados Unidos allanaron de manera simultánea, mediante orden judicial, dos villas de un exclusivo complejo turístico de la comunidad de Verón, Punta Cana, presunta propiedad del venezolano Samark José López Bello, con el objetivo de detenerlo.
- El avión con el millón de dólares
Diversos medios de comunicación informaron que, en junio de 2019, dentro de un avión privado con matrícula venezolana, autoridades dominicanas encontraron US$ 1.378.178 millones. En el operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer de origen venezolano. Según informaron las autoridades, la avioneta pretendía salir del aeropuerto internacional La Romana, en Santo Domingo, hacia la ciudad de Barcelona, en Venezuela.
SUIZA
- Los millones de Pdvsa en Suiza
El regulador financiero suizo, FINMA, investiga a varios bancos de su país para determinar si siguieron las normas contra el lavado de dinero, ante una investigación creciente sobre corrupción por unos US$ 1.000 millones que involucra a la Pdvsa. FINMA no dio los nombres de los bancos bajo investigación. En la acusación del proceso judicial estadounidense del 2015, conocido como operación Money Flight, se reseñó que varias cuentas en Credit Suisse, en Suiza, podrían ser confiscadas.
- Los USD 10.000.000.000 de Pdvsa en Suiza
Informes de prensa reseñan que el Procurador venezolano Reinaldo Muñoz Pedroza otorgó poder al abogado suizo Guerric Canonica para emprender acción judicial en Suiza contra Francisco Morillo y Leonardo Baquero, a quienes acusa de ser autores de los delitos de crímenes de extracción de data, corrupción de funcionarios públicos y lavandería de activos de Pdvsa59.
URUGUAY
- Los negocios que realizó el Gobierno de José Mujica con Venezuela
En 2017, diputados de la oposición uruguaya presentaron una denuncia penal para que la justicia de ese país investigara los negocios que realizó el gobierno de José Mujica con Venezuela entre 2010 y 2015. Los denunciantes consideraron que Mujica presuntamente asignó fondos públicos de manera arbitraria a empresas sin viabilidad, fondos que a la fecha no han sido devueltos.
- Los depósitos del BCV en Uruguay
En 2019 diputados de la oposición uruguaya presentaron una ampliación a una denuncia penal para que la justicia investigara supuestos aumentos de depósitos en la filial de Bandes en Uruguay. Según registros del Banco Central, en el último año se había duplicado la cantidad de esos depósitos. La investigación busca determinar si el dinero era parte de “una gran operación de lavado de activos”.
ANDORRA
- Dinero de Pdvsa en Andorra
De acuerdo con la solicitud de extradición realizada por el Tribunal Supremo de Justicia, la investigación por este caso inició el 7/04/2010 a raíz de una solicitud de información hecha por la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la República Francesa (Tracfin).
ARUBA
- El Oro Azul en la isla feliz
Medios de comunicación informaron sobre el hallazgo de un cargamento de lingotes de oro en Aruba y con ello se expuso una presunta ruta para sacar el oro de Venezuela vía las islas del Caribe neerlandés hacia Europa y Dubai. Aquel cargamento, transportado por la empresa Paoro Armored Transport Aruba, venía de Maracaibo y su destino final era presuntamente Dubai, en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la mercancía llegó vía aérea a Aruba.
BOLIVIA
- Congelan cuentas bancarias de Pdvsa en Bolivia
El gobierno interino boliviano acusó a María Palacios, detenida cuando intentaba abordar un vuelo desde La Paz a Buenos Aires, por intentar sacar del país US$ 100.000 de forma fraudulenta. Según explicó la propia Palacios, quien confesó que fue funcionaria del gobierno de Evo Morales, el dinero iba destinado a pagar a personal de Pdvsa en Argentina. La Fiscalía, investiga si entre los potenciales destinatarios estaban miembros del entorno del ex presidente Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
BULGARIA
- Lavado en Bulgaria proveniente de Portugal
La Fiscalía de Bulgaria anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a quien Pdvsa le transfirió millones de euros. Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos de terceros en países que no tienen nada que ver con la actividad del abogado, por lo que se presume lavado de dinero.
EL SALVADOR
- Los dólares de Pdvsa en el Salvador
La Fiscalía General de El Salvador allanó 26 oficinas de la empresa Alba Petróleos, una subsidiaria de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero. La investigación perfila al menos cuatro mecanismos para el movimiento de dinero: crecimiento atípico de ingresos gravados, es decir, que las compañías reportaban más ganancias de las que se podían justificar con su actividad productiva; declaración de ingresos superiores a las ventas totales; compras atípicas y entrega de donaciones por montos representativos.
HAITÍ
- Petrocaribe y el Presidente de Haití
El informe final elaborado por la Corte Superior de Cuentas de Haití reveló supuestos actos de corrupción en torno al manejo de los fondos del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos a ese país. De acuerdo a detalles conocidos por la prensa, la investigación arrojó que una compañía del presidente haitiano, Jovenel Moise, recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos, que presuntamente no había realizado, y que existía una red de funcionarios dentro del gobierno haitiano que gestionaba la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly, así como para el exministro Laurent Lamothe.
ITALIA
- 5 toneladas de coltán en Trieste
Un cargamento con 5 toneladas de coltán proveniente de Venezuela llegó al puerto de la ciudad italiana de Trieste. La carga desató polémica en el Partido Demócrata italiano que exigió al ministro de Asuntos Exteriores aclarar si Italia está negociando con Venezuela en favor del régimen de Nicolás Maduro. El fiscal público de Trieste inició una investigación sobre la embarcación incautada para determinar si se violó la normativa sobre el uso pacífico de la energía nuclear, debido a la ausencia del símbolo radioactivo en el contenedor.
LIECHTENSTEIN
- Un banco propio para blanquear
Medios de comunicación reseñaron la denuncia de la compra de un banco en Liechtenstein para presuntamente lavar dinero proveniente de la importación de alimentos para la estatal venezolana Corpovex.
MÉXICO
- Mexi-CLAP
Las autoridades de México anunciaron el desmantelamiento de una red de empresas y particulares mexicanos que exportaba alimentos de baja calidad y con sobreprecio al gobierno venezolano. La Procuraduría General (PGR) de México informó que la red accionaba mediante tres mecanismos de operación: “Adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través de los CLAP, y revenderlos a la población venezolana a un valor 112% superior al costo real”.
PUERTO RICO
- Lavado de dinero en el Banco San Juan International (BSJI)
Según reseña de algunos medios de comunicación, agentes del FBI ejecutaron orden de registro en el Banco San Juan International (BSJI), debido a una presunta violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y sus funcionarios por parte de “individuos y empresas que tienen conexión con el Gobierno de Venezuela y mueven por Puerto Rico fondos que el Tesoro Federal ha identificado como conectados a potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violaciones a derechos civiles y terrorismo”
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